本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

本公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年５月１４日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年５月１５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、利润分配方案

本公司２０１１年度利润分配方案为：以公司现有总股本９８９，００７，３６０股为基数，每１０股送３股派发现金股利０．４元（含税），扣税后个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．０６元。本次分配送出红股２９６，７０２，２０８股，派发现金股利３９，５６０，２９４．４０元，共计分配利润３３６，２６２，５０２．４０元。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为９８９，００７，３６０股，分红后总股本增至１，２８５，７０９，５６８股。

三、分红派息方案具体实施日期

１、股权登记日：２０１２年７月１０日

２、除权（除息）日：２０１２年７月１１日

３、现金红利发放日：２０１２年７月１１日

４、新增可流通股份上市日：２０１２年７月１１日

四、分红派息对象

本次分红派息对象为：截止２０１２年７月１０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配实施方法

１、本次所送股份于２０１２年７月１１日直接记入股东证券账户；

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年７月１１日通过股东的托管券商直接划入股东证券账户；

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

股东名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

股东账号：０８＊＊＊＊＊３２６

六、股本变动结构表

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例	送股	发行新股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１５，６４６，５５８	１．５８％	４，６９３，９６７				４，６９３，９６７	２０，３４０，５２５	１．５８％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	２，２８８，０４１	０．２３％	６８６，４１２				６８６，４１２	２，９７４，４５３	０．２３％
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	２，２８８，０４１	０．２３％	６８６，４１２				６８６，４１２	２，９７４，４５３	０．２３％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	１３，３５８，５１７	１．３５％	４，００７，５５５				４，００７，５５５	１７，３６６，０７２	１．３５％
二、无限售条件股份	９７３，３６０，８０２	９８．４２％	２９２，００８，２４１				２９２，００８，２４１	１，２６５，３６９，０４３	９８．４２％
１、人民币普通股	９７３，３６０，８０２	９８．４２％	２９２，００８，２４１				２９２，００８，２４１	１，２６５，３６９，０４３	９８．４２％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	９８９，００７，３６０	１００．００％	２９６，７０２，２０８				２９６，７０２，２０８	１，２８５，７０９，５６８	１００．００％

七、调整相关参数

实施本次利润分配方案后，按新股本总数１，２８５，７０９，５６８股摊薄计算，２０１１年度公司每股收益为０．３３８元。

八、有关咨询办法

１、地址：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦Ｂ座１６楼董事会办公室

２、电话：（０７５５）２５８６３０６１

３、传真：（０７５５）２５８６３８０１

４、联系人：罗丽芬 王诚

九、备查文件

１、公司２０１１年度股东大会决议。

２、中国结算深圳分公司确认的权益分派实施公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年七月四日