本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　２０１１年１２月１９日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于同意大连吉森置业有限责任公司转让股权的议案》，公司公告刊登于２０１１年１２月２０日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　现将公司本次转让股权事项的相关进展情况公告如下：

　一、本次转让股权事项的主要内容

　１、公司同意大连建隆置业有限公司（以下简称“建隆置业”）将其持有的大连吉森置业有限责任公司（以下简称“吉森置业”）５５％股权转让给大连万科置业有限公司（以下简称“万科置业”）并放弃优先受让权。

　２、万科置业受让吉森置业５５％的股权后，于２０１２年６月３０日以前以股东借款的方式代吉森置业向公司偿还委托贷款本金２０，０００万元，在此前提下，公司同意将所持吉森置业６％的股份转让给万科置业，转让对价为６００万元。

　３、建隆置业应当于２０１２年８月１５日前，向吉森置业支付相关款项，由吉森置业向公司偿还剩余的委托贷款本金，以及吉森置业未支付给公司的全额借款利息及股权投资收益。在此基础上，公司同意将所持有的吉森置业３９％的股权转让给建隆置业，转让对价为３，９００万元。

　４、公司同意在第一次股权转让完成后，吉森置业修改《公司章程》并改组董事会和监事会。新董事会由３人组成，由万科置业委派２人，公司委派１人，董事长和法定代表人由万科置业委派的董事担任。新的监事会由２人组成，公司和万科置业各委派１人。

　二、本次转让股权事项的相关进展情况

　１、建隆置业已于２０１１年１２月将其持有的吉森置业５５％股权转让给万科置业。

　２、吉森置业已于２０１１年１２月修改《公司章程》并改组了董事会和监事会，公司委派董事、监事各１人。

　３、吉森置业于２０１２年６月１日向公司偿还委托贷款本金１０，０００万元，于２０１２年７月２日向公司偿还委托贷款本金２２，０００万元。

　本公司董事会将及时公告本次转让股权事项的相关进展情况。

　特此公告。

　吉林森林工业股份有限公司董事会

　二○一二年七月三日