本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况。

　２、本次会议无新提案提交表决。

　河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年６月２８日上午９时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，出席会议的股东及授权代表共６名，代表有表决权的股份数７２，０４３，７５７股，占公司股本总数的５１．４６ ％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长张新广先生主持，公司董事、监事以及高级管理人员参加了会议。

　大会对所提议案进行了逐项审议，并采用记名投票的方式，通过了以下决议：

　一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

　投票结果：同意股数７２，０４３，７５７股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

　二、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

　投票结果：同意股数７２，０４３，７５７股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

　三、审议通过了《２０１１年度公司财务报告》。

　投票结果：同意股数７２，０４３，７５７股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

　四、审议通过了《２０１１年度独立董事述职报告》。

　投票结果：同意股数７２，０４３，７５７股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

　五、审议通过了《２０１１年度公司利润分配方案》。

　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司共实现净利润９２，１３１，３８９．５２元，提取法定公积金７，１６１，００３．６１元，加上年初未分配的利润８１，３９８，７８５．３２元后，年末可供股东分配的利润共计１６６，３６９，１７１．２３元。鉴于公司目前正在对白酒酿造生产线实行自动化技术改造，对制酒车间、酒库进行改扩建，资金需求较大。为更好的促进衡水老白干酒的快速发展，统筹考虑公司的实际情况，根据２０１２年的生产经营计划及未来发展需要，公司不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金，公司也不进行资本公积金转增股本。

　投票结果：同意股数７２，０４３，７５７股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

　六、审议通过了《公司２０１１年年报及其摘要》。

　投票结果：同意股数７２，０４３，７５７股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

　七、审议通过了《公司２０１２年度向银行申请３亿元贷款额度的议案》。

　根据公司的生产经营需要，与会股东一致同意根据公司的生产经营需要，２０１２年度公司拟申请不超过３亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

　投票结果：同意股数７２，０４３，７５７股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

　八、《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。

　基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保， 对其担保的总金额每年不超过人民币１．５亿元。

　投票结果：同意股数７２，０４３，７５７股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供２０１０年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。与会股东一致同意继续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１１ 年度审计机构，财务审计费用为５０万元（不包括差旅费用）。

　中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供２０１１年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。与会股东一致同意继续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１２年度审计机构，财务审计费用为５０万元（不包括差旅费用）。。

　投票结果：同意股数７２，０４３，７５７股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，不同意０股，弃权０股。

　本次股东大会由河北冀华律师事务所马跃彬律师、王立军律师出席见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　特此公告。

　备查文件

　１、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　２、河北冀华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　备查文件全文刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　董事会

　二零一二年六月二十八日