本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●扣税前和扣税后每股现金红利

　每股现金红利（扣税前）：０．１ 元

　每股现金红利（扣税后）：０．０９元

　● 股权登记日：２０１２ 年 ７月 ４ 日

　● 除息日：２０１２ 年 ７ 月 ５ 日

　● 现金红利发放日：２０１２ 年 ７ 月 １３ 日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　浙江金鹰股份有限公司利润分配方案已由２０１２年６月１５日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在２０１２年６月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、 本次利润分配方案

　１、发放年度：２０１１ 年度

　２、本次分配以 ３６４，７１８，５４４ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．９０元，共计派发现金红利 ３６４，７１８，５４．４０元

　三、实施日期

　１、股权登记日：２０１２ 年 ７月 ４日

　２、除息日：２０１２ 年 ７ 月 ５ 日

　３、现金红利发放日：２０１２ 年 ７ 月 １３ 日

　四、分派对象

　截至 ２０１２ 年 ７月 ４日下午 ３ 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、利润分配实施办法

　１、公司控股股东浙江金鹰集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

　２、除浙江金鹰集团有限公司外的其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办妥指定交易的投资者，其红利暂由中登上海分公司保管，待办妥指定交易后再行派发。

　３、对于个人股东、证券投资基金，公司按 １０％的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．０９ 元。

　４、对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司依据国家税务总局 ２００９年 １ 月 ２３ 日《关于中国居民企业向 ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７ 号）的规定代扣代缴企业所得税，按照税后金额发放，实际发放现金红利为每股 ０．０９ 元。

　５、对于居民企业股东（含机构投资者），公司未代扣代缴所得税，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股０．１０ 元。

　六、咨询联系方式：

　联系电话：０５８０－８０２１２２８

　联系传真：０５８０－８０２０２２８

　联系地址： 浙江省舟山市定海区小沙镇，浙江金鹰股份有限公司证券部

　七、备查文件：

　浙江金鹰股份有限公司 ２０１１ 年度股东大会决议公告。

　浙江金鹰股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年六月二十八日