特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　●每股派发现金红利０．０８元（含税），每１０股派发现金红利０．８元（含税）

　●扣税前每股现金红利０．０８元，扣税后每股现金红利０．０７２元

　●股权登记日：２０１２年７月４日

　●除息日：２０１２年７月５日

　●红利发放日：２０１２年７月１０日

　一、通过本次利润分配方案的股东大会情况

　公司２０１１年度利润分配方案（本次利润分配方案）已经２０１２年５月１１日召开的２０１１年年度股东大会审议通过。

　股东大会决议公告刊登在２０１２年５月１２日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　二、本次利润分配方案

　以２０１１年１２月３１日总股本９３，１６５．２４９５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），派发现金红利总额７４，５３２，１９９．６０元（含税），占公司本年度实现的公司可供股东分配利润的２５．７７％。公司不实施转赠股本。

　三、股权登记日、除息日及红利发放日

　股权登记日：２０１２年７月４日

　除息日：２０１２年７月５日

　红利发放日：２０１２年７月１０日

　四、派发对象

　截至２０１２年７月４日下午３时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称结算公司）登记在册的本公司全体股东。

　五、派发红利实施办法

　（１）本公司股东湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有限公司、湖北省交通规划设计院和湖北通世达交通开发有限公司（均为发起人股东）所持股份的现金红利由本公司直接发放。

　（２）其他股东（均持有无限售条件股份）的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询办法

　部门： 公司董事会办公室

　地址： 武汉市汉阳区龙阳大道９号

　邮编： ４３００５１

　电话：０２７－８４８６３９４２

　传真：０２７－８４８６３９４２

　七、备查文件

　公司２０１１年度股东大会决议及公告

　特此公告

　湖北楚天高速公路股份有限公司

　二〇一二年六月二十九日