本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１．会议通知的公告于２０１２年６月８日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２．本次股东大会以现场方式召开。

　３．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１．召开时间：２０１２年６月２８日（星期四）上午９：３０

　２． 召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼７０２会议室

　３． 召开方式：会议采取现场投票的方式

　４． 召集人：公司董事会

　５． 主持人：公司董事长肖奋先生

　６． 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共２７名，代表有表决权的股份 １０５，５６８，９７５股，占公司总股本的７０．３８％。其中股东本人亲自出席 ２６人，代表股份１０５，５６８，８７５股；股东委托代理出席１人，代表股份１００股。

　公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　１．审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意１０５，５６８，９７５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％ 。该议案获通过。

　２．审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：同意１０５，５６８，９７５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％ 。该议案获通过。

　３．审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意１０５，５６８，９７５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％ 。该议案获通过。

　４．审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》

　表决结果：同意１０５，５６８，９７５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％ 。该议案获通过。

　５．审议通过了《关于续聘中审国际担任公司２０１２年度财务审计机构的议案》

　表决结果：同意１０５，５６８，９７５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％ 。该议案获通过。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：广东宝城律师事务所

　２．见证律师：彭素球 罗鑫嘉

　３．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１．《深圳市奋达科技股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》；

　２．《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司２０１１年年度股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市奋达科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年六月二十八日