证券代码：６００５７３ 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临２０１２－０１９

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　二○一二年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开和出席的情况

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年６月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上向全体股东发出关于召开公司 ２０１２年第一次临时股东大会的通知。

　本次会议于２０１２年６月２８日上午以现场方式在本公司董事会办公楼五楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共４人，代表股份１２５，１９３，３９６股，占公司有表决权股份总数的５０．０８％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议由公司副董事长李文彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议议案审议情况

　本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　（一）、审议通过《〈公司章程〉修正案》。

　表决结果为：同意票４人，代表股份１２５，１９３，３９６股，占出席会议股东所持有表决权股份数的１００％；无反对票；无弃权票。

　（二）、审议通过《公司未来三年分红规划（２０１２－２０１４）》。

　表决结果为：同意票４人，代表股份１２５，１９３，３９６股，占出席会议股东所持有表决权股份数的１００％；无反对票；无弃权票。

　上述详细内容将刊在上海证券交易所网站上（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、刘超律师到会见证并出具了法律意见书（闽理非诉字［２０１２］第０８４号）。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师意见书。

　特此公告。

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　董 事 会

　二O一二年六月二十八日

　证券代码：６００５７３ 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临２０１２－０２０

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　２０１２年半年度业绩预亏公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计本期业绩情况

　１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止

　２、业绩预计情况：经公司财务部门初步测算，预计公司上半年度净利润（归属于上市公司股东）将出现亏损，具体数据将在公司２０１２年半年度报告中予以详细披露；

　３、本次业绩预告未经注册会计师审阅或审计。

　二、上年同期业绩（作为比较数据）

　１、净利润：２８，３１５，８６０．３２元

　２、基本每股收益：０．１１３元

　三、业绩亏损原因

　报告期内，公司产品销量下滑，造成生产固定成本增加，同时公司加大了市场投入，从而造成公司报告期内亏损。

　四、其他相关说明

　本次业绩预警是根据本公司财务部门初步测算作出，具体数据以公司２０１２年半年度报告披露数据为准，提请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　董 事 会

　二O一二年六月二十八日