本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年６月１８日上午９：００

　２、召开地点：公司会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场记名投票

　５、主持人：秦玉峰先生

　６、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

　７、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数２７名，代表股份１６５，０３８，３９０股，占公司总股本的２５．２３４４％。

　二、议案审议表决情况

　１、审议《公司２０１１年度报告及摘要》；

　同意１６４，７５６，３９７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８２９１％，反对２８１，９９３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７０９％，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　２、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　同意１６４，７５６，３９７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８２９１％，反对２８１，９９３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７０９％，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　３、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　同意１６４，７５６，３９７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８２９１％，反对２８１，９９３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７０９％，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

　同意１６４，７５６，３９７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８２９１％，反对２８１，９９３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７０９％，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　５、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

　同意１６４，７３４，７９７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８１６０％，反对３０３，５９３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１８４０％，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　６、审议《公司独立董事２０１１年度述职报告》；

　同意１６４，７５６，３９７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８２９１％，反对２８１，９９３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７０９％，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　７、审议《关于公司聘任２０１１年度审计机构及确定其报酬的议案》；

　同意１６４，７４６，３９７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８２３１％，反对２８１，９９３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７０９％，弃权１０，０００股，占出席会议所有股东所持表决权０．００６１％；

　表决结果：审议通过。

　８、审议《关于公司聘任２０１２年度审计机构并确定其报酬的议案》；

　同意１６４，７５６，３９７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８２９１％，反对２８１，９９３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７０９％，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　９、审议《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

　同意１３，４０４，６６６股，占出席会议所有股东所持表决权９７．９３９７％，反对２８１，９９３股，占出席会议所有股东所持表决权２．０６０３％，弃权０股；

　关联股东华润东阿阿胶有限公司进行了回避表决。

　表决结果：审议通过。

　１０、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；

　同意１６４，７５６，３９７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８２９１％，反对２８１，９９３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７０９％，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　１１、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；

　同意１６４，７５６，３９７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８２９１％，反对２８１，９９３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７０９％，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　１２、审议《关于选举董事候选人的议案》。

　同意１６４，７５６，３９７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８２９１％，反对２８１，９９３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７０９％，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所：北京市华堂律师事务所

　２、律师姓名：孙广亮、黄芳莹

　３、结论性意见：本所律师认为，公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１．公司２０１１年度股东大会决议；

　２．北京市华堂律师事务所法律意见书。

　山东东阿阿胶股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年６月１８日