证券代码：６００７５９ 证券简称：正和股份 公告编号：临２０１２－０２８号

　海南正和实业集团股份有限公司

　第九届董事会第四十五次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于２０１２年６月１５日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于２０１２年６月１８日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事５人，实际参加会议表决的董事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，其中５票赞成，０票反对，０ 票弃权，本次会议形成以下决议：

　一、海南正和实业集团股份有限公司关于申请人民币７５００万元贷款的议案

　因业务发展需求，公司向中国建设银行股份有限公司海南省分行申请人民币７５００万元贷款，贷款期限为６０个月，利率为浮动利率，即按起息日基准利率上浮５ ％，并自起息日起至本息全部清偿之日止每叁个月根据利率调整日当日的基准利率以及上述上浮比例调整一次。

　公司同意以下列方式为上述贷款提供担保：

　１、以公司所有的位于广西柳州飞鹅二路１号谷埠街国际商城Ａ区一层、Ｂ区一层及Ｂ区三层１－３９７号商业房产为上述贷款提供抵押担保。其建筑面积共计１５９０２．６５平方米；房屋所有权证号为：柳房权证字第Ａ００８３１６８－Ａ００８３１９１号、Ａ００８３２７３－Ａ００８３２７７号、Ａ００８３２７９－ Ａ００８３２９９号、Ａ００８３３００－Ａ００８３３１１号、Ａ００８３３２２、Ａ００６８７７７号；所属土地证号为：柳国用（２００９）第１００４４５－１００４８３号、１００４８５－１００５０８号、柳国用（２００８）第１２０００２号。

　２、以上述抵押房产经营所产生的应收账款为上述贷款提供应收账款质押担保。

　以上业务在具体操作时，授权公司董事长林端先生签署与中国建设银行股份有限公司海南省分行相关法律文件。

　同时，公司控股股东广西正和实业集团有限公司同意为公司上述贷款提供连带责任保证。

　二、关于增加全资子公司福建正和贸易有限公司注册资本的议案

　公司全资子公司福建正和贸易有限公司（以下简称“正和贸易”）经过近几年的发展，贸易渠道日臻成熟。为满足正和贸易业务拓展需要，并进一步改善正和贸易流动资金状况，公司同意将正和贸易注册资本由人民币３０００万元增加到人民币１００００万元。

　特此公告。

　海南正和实业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年６月１８日

　证券代码：６００７５９ 证券简称：正和股份 公告编号：临２０１２－０２９号

　海南正和实业集团股份有限公司

　关于对全资子公司福建正和贸易有限公司增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　海南正和实业集团股份有限公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增加全资子公司福建正和贸易有限公司注册资本的议案》，同意对公司的全资子公司福建正和贸易有限公司以现金方式增资人民币７０００万元，该项注册资本的增加需要经过当地工商行政管理部门的批准。

　一、对外投资概述

　１、对外投资的基本情况

　增资方：海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正和股份”）

　受资方：福建正和贸易有限公司（以下简称“正和贸易”）

　增资目的： 满足正和贸易业务拓展需要，改善正和贸易流动资金状况。

　增资金额：对正和贸易以现金方式增资人民币７０００万元，增资后，正和贸易的注册资本达到人民币１００００万元。

　２、董事会审议情况

　公司于２０１２年６月１８日以通讯方式召开了第九届董事会第四十五次会议，会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增加全资子公司福建正和贸易有限公司注册资本的议案》。

　３、该项注册资本的增加需要经过当地工商行政管理部门的批准。

　二、投资标的基本情况

　企业名称：福建正和贸易有限公司

　企业住所：福州市晋安区日溪乡政府经济大楼二层２０３

　法定代表人：林端

　注册资本：人民币３０００万元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械设备、电子产品、木制品的批发、代购代销。

　成立日期：２００８年４月２８日

　工商注册号：３５０１００１００１０２０４８

　公司对其持股比例：１００％

　三、增资情况

　投资金额：对正和贸易投资人民币７０００万元

　投资形式：现金出资

　资金来源：自筹

　增资后结果：增资后正和贸易的注册资本变更为人民币１００００万元，公司仍持有１００％股权。

　四、对上市公司的影响

　本次增资可以满足正和贸易业务拓展需要，并进一步改善正和贸易流动资金状况，对公司在贸易领域的发展具有积极影响。

　本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

　五、备查文件

　公司第九届董事会第四十五次会议决议。

　特此公告。

　海南正和实业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年６ 月１８日