本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会没有否决或修改提案的情况

　２、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

　一、会议召开和出席情况

　广东高乐玩具股份有限公司（“本公司”）２０１２年第一次临时股东大会（“会议”）于２０１２年６月１６日在广东省普宁市碧辉园酒店１４楼会议室召开，会议采取现场投票方式进行。出席会议的股东及股东代表６名，代表所持表决权股份１７６，０００，１００股，占公司总股本的７４．３２％。会议由公司董事长兼总经理杨旭恩先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　本次会议由公司董事会召集，会议通知已于２０１２年６月１日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　二、提案审议情况

　（一）审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》。

　表决结果：同意１７６，０００，１００股（占出席股东大会有表决权股份总数的１００％），反对０股，弃权０股。

　（二）审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》。

　表决结果：同意１７６，０００，１００股（占出席股东大会有表决权股份总数的１００％），反对０股，弃权０股。

　（三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：同意１７６，０００，１００股（占出席股东大会有表决权股份总数的１００％），反对０股，弃权０股。

　三、律师见证意见

　１、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　２、律师姓名：鲍金桥、司慧

　３、结论性意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　１、广东高乐玩具股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　广东高乐玩具股份有限公司董事会

　二○一二年六月十九日