本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。

　２．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１．本次股东大会召开的时间：２０１２年６月１８日（星期一）上午１０：００分

　２． 本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号公司总部大楼一楼一号会议室

　３． 本次股东大会表决方式：现场表决

　４． 本次股东大会召集人：公司第一届董事会

　５． 本次股东大会现场会议主持人：董事长卢础其先生

　６． 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东万和新电气股份有限公司《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　１．出席的总体情况：

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共７名，代表股份１５０，１２８，２２９股，占公司有表决权总股份的７５．０６％。

　２． 公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　１．本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

　（一）审议通过《关于＜公司章程修正案＞的议案》；

　表决结果：赞成１５０，１２８，２２９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　（二）审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

　表决结果：赞成１５０，１２８，２２９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京金杜（广州）律师事务所赖江临律师、罗艾律师出具了《法律意见书》，并发表意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１．广东万和新电气股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２．北京金杜（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司２０１２年第一临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告

　广东万和新电气股份有限公司董事会

　２０１２年６月１８日