本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

长春燃气股份有限公司２０１２年５月３０日披露了公司将于２０１２年６月２２日召开２０１１年度股东大会通知的公告，并于２０１２年６月１５日上传了股东大会会议资料，但因２０１２年６月２２日为国家法定端午节休息假日，为方便股东参会，公司决定将股东大会召开日期推延至２０１２年６月２５日召开，其他事项不变。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年６月２５日上午９：００

●股权登记日：２０１２年６月１５日

●会议召开地点：公司本部８楼会议室（长春市延安大街４２１号）

●会议方式：现场投票方式

●是否提供网络投票：否

（一）会议基本情况

１、会议召集人：公司六届董事会

２、会议召开时间： ２０１２年６月２５日上午９时

３、会议召开地点：公司本部８楼会议室（长春市延安大街４２１号）

４、会议方式：现场投票方式

（二）会议审议事项：

１、审议２０１１年度董事会工作报告。

２、审议２０１１年度监事会工作报告。

３、审议２０１１年年度报告及财务决算报告。

４、审议２０１１年度利润分配预案。

５、审议公司聘用审计机构并确定审计费用的议案。

６、审议公司独立董事２０１１年年度述职报告

７、审议聘用公司内部控制规范实施工作审计机构事项议案。

８、审议公司更换董事议案。

９、审议公司关于制定《公司分红政策及未来三年股东回报规划》及修改《公司章程》的议案

（三）会议出席对象：

截止２０１２年６月１５日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及高级管理人员，本公司聘请的见证律师。

（四）参会方法：

１、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人员身份证办理登记手续。

２、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。

３、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议，授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

４、出席会议股东请于２０１２年６月２１日上午９：００至下午４：００到公司投资者关系部办理登记手续。

５、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明＂股东会议＂字样。

６、登记地点及授权委托书送达地点： 长春燃气股份有限公司投资者关系部（吉林省长春市延安大街４２１号７楼）

（五）其他事项：

１、参会联系方式：

联系电话：０４３１－８５９５４３８３

传 真：０４３１－８５９５４３８３

联 系 人：赵 勇

２、出席会议的所有股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

长春燃气股份有限公司

董 事 会

２０１２年６月１９日

附件：１、刘延智先生简历

２、股东大会授权委托书

附件１

刘延智先生简历

刘延智：男，１９６６年９月出生，研究生学历。曾在哈尔滨工业大学城建环境学院完成本科学业，２００１年１２月，就读东北师范大学工商管理学院世界经济专业，取得研究生学历。１９８９年毕业后先后在冶金工业部鞍山焦化耐火材料设计研究总院燃气室燃气输配组从事燃气场站管网设计、鞍山市煤气总公司天然气公司任经理、鞍山市煤气总公司任处长；２００３年７月，任新奥燃气控股公司浙江区域协调中心副总经理；２００５年１２月，任港华燃气宜兴港华燃气有限公司营运总监；２００６年６月任龙口港华燃气有限公司工程总监；２００６年６月至今，曾参与西安秦华天然气有限公司的筹建，任西安秦华天然气有限公司总工程师、副总经理。现任长春燃气股份有限公司副总经理，拟任长春燃气股份有限公司董事。

附件２

授权委托书

本人／本单位作为长春燃气股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代为出席公司２０１１年年度股东大会，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

本人／本单位对本次会议各项议案的表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
１	审议２０１１年度董事会工作报告
２	审议２０１１年度监事会工作报告
３	审议２０１１年年度报告及财务决算报告
４	审议２０１１年度利润分配预案
５	审议公司聘用审计机构并确定审计费用的议案
６	审议公司独立董事２０１１年年度述职报告
７	审议聘用公司内部控制规范实施工作审计机构事项议案
８	审议公司更换董事议案
９	审议公司关于制定《公司分红政策及未来三年股东回报规划》及修改《公司章程》的议案

委托人（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股东请填写营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人联系电话：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托日期：

（本授权委托书打印件和复印件均有效）