本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股派发现金０．１０元（含税），每１０股派发现金１．００元（含税）

　●扣税前每股现金红利０．１０元，扣税后每股现金红利０．０９ 元

　●股权登记日： ２０１２年６月２５日

　●除息日： ２０１２年６月２６日

　●现金红利发放日： ２０１２年６月２９日

　一、通过分配方案的股东大会届次和时间

　本公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年５月７日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年５月８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　二、分配方案

　１、发放年度：２０１１年度

　２、发放范围：截止２０１２年６月２５日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　３、本次分配以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１，０００，２４２，１２４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．９０元，共计派发股利１００，０２４，２１２．４０元（含税）。

　４、根据国家税法有关规定：

　（１）自然人股东、证券投资基金由本公司按１０％的税率代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股人民币０．０９元。

　（２）根据国家税务总局《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７ 号）的规定，合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）股东由公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．０９元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

　（３）对于属于《企业所得税法》居民企业含义的持有公司股份的机构投资者及法人股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股０．１０元。

　三、实施日期

　１、股权登记日： ２０１２年６月２５日

　２、除息日：２０１２ 年６月２６日

　３、现金红利发放日： ２０１２年６月２９日

　四、分派对象

　截止２０１２年６月２５日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分红实施办法

　１、本公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司、清华控股有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司的现金红利由本公司直接发放。

　２、除上述４家股东之外的股东由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。未办理指定交易的股东其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、有关咨询办法

　１、咨询电话：０２８－８６６９０２０６

　２、咨询传真：０２８－８６６９５６８１

　３、咨询地址：成都市青羊区东城根上街９５号成证大厦１６楼

　七、备查文件目录

　国金证券股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

　特此公告。

　国金证券股份有限公司

　董事会

　二〇一二年六月十九日