本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年６月１日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于２０１２年６月１２日在公司会议室召开。应到董事１１人，实到董事１１人，其中，董事谢建强、独立董事朱小平、方燕、林忠、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　第一项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》；

　为更好开拓美国市场、抓住新的市场机遇，适应美国市场销售环境，提高市场占有率，公司决定利用自有资金在美国新设一家全资子公司。

　新设子公司的基本情况：公司名称暂定为Ｓｏｎｎｔｅｘ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，以实际注册名称为准；注册资本为１００万美元；公司地址为美国加利福尼亚州，具体地址以实际注册为准；董事长，谢建勇；主要业务，户外休闲家具及相关产品的销售业务等，具体以实际注册信息为准。

　为了确保子公司设立工作能够顺利完成，授权公司董事长办理该子公司审批、登记事宜并签署相关法律文件。

　第二项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于同意美国子公司购建仓库的议案》；

　由于公司在美国市场销售规模增速较快，零配件仓储规模也逐年扩大，现在租赁的仓库已无法满足需要。因此，同意美国子公司ＹＯＴＲＩＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ在美国购建一处仓库，用于存储零配件、待售产品等，以提高市场反应速度。

　公司根据前期调查与测算，总投资预计为９５０万美元，包括购买土地、土建安装等基本投入以及各项税费，该投资款项由美国子公司利用自有资金支付；仓库建筑面积预计为７０００平方米（包括部分办公区域）。

　为确保投资项目实施进度及工程质量，授权ＹＯＴＲＩＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ董事长在上述投资估算范围内负责组织购建仓库的各项事宜，并签署所有必须的法律文件。

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一二年六月十二日