本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月１２日上午在公司温州会议室召开２０１２年第一次临时股东大会。本次会议以现场方式召开，会议通知已于２０１２年５月２８日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计７名，代表本公司有表决权股份数６００，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的８９．５５％。

　本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　二、议案审议与表决情况

　本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否定情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下：

　１、审议通过《关于使用募集资金以股权收购方式购买店铺的议案》。

　表决结果：同意６００，０００，０００股，占出席本次会议有效表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　上海市瑛明律师事务所指派王高平律师、陆毅律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格，召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　法律意见书全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　四、备查文件

　１、《浙江森马服饰股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》；

　２、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司２０１２第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　浙江森马服饰股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年六月十三日