本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每１０股派发现金红利０．６元（含税），扣税后每股现金红利０．０５４元

　● 股权登记日：２０１２年０６月１８日

　● 除 息 日：２０１２年０６月１９日

　● 红利发放日：２０１２年０６月２６日

　一、通过分配预案的股东大会届次和日期

　江苏康缘药业股份有限公司２０１１年度利润分配预案已于２０１２年４月２７日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在２０１２年４月２８日《中国证券报》和《上海证券报》上。

　二、利润分配方案

　１、分配年度：２０１１年度。

　２、本次分配以公司总股本４１５，６４６，６９１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．６元（含税）。

　３、每股税前现金红利金额０．０６元。

　４、对于持有公司无限售条件Ａ股股份的个人股东（包括证券投资基金），公司按１０％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．０５４元。

　对于持有公司无限售条件Ａ股股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照扣除１０％企业所得税后的金额，即每股人民币０．０５４元进行派发；如该类股东在本公告刊登之日起１０个工作日内向公司提供相关纳税证明文件：（１）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（２）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（３）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴 １０％企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股０．００６元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照 １０％的税率代扣代缴ＱＦＩＩ股东的红利所得税。

　对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司无限售条件Ａ股股份的机构投资者的所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币０．０６元。

　三、股权登记日、除息日及红利发放日

　１、股权登记日：２０１２年０６月１８日

　２、除 息 日：２０１２年０６月１９日

　３、红利发放日：２０１２年０６月２６日

　四、分红派息对象

　截止２０１２年０６月１８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分配实施办法

　１、肖伟、杨寅、戴翔翎、夏月、穆敏五位自然人股东所持股份以及江苏康缘集团有限责任公司持有的有限售条件流通股的现金红利由公司直接发放。

　２、其他持有无限售条件的流通股的现金红利，由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询办法：

　联系电话：０５１８－８５５２１９９０

　联系传真：０５１８－８５５２１９９０

　联系地址：江苏省连云港市新浦区海昌南路５８号

　七、备查文件目录：

　公司２０１１年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　江苏康缘药业股份有限公司

　董事会

　２０１２年０６月１２日