本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●扣税前与扣税后每股现金红利

　每股现金红利（扣税前）：０．０５０元

　每股现金红利（扣税后）：０．０４５元

　●股权登记日：２０１２年６月１４日

　●除权（除息）日：２０１２年６月１５日

　●现金红利发放日：２０１２年６月２１日

　一、通过分配方案的股东大会届次和时间

　香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月２６日采用现场投票表决方式召开，本次会议审议通过了《公司２０１１年度利润分配议案》，具体内容见２０１２年４月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司２０１１年度股东大会决议公告》（编号：临时２０１２－０１９）。

　二、分配方案

　（一）发放年度：２０１１年度

　（二）发放范围：截止２０１２年６月１４日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　（三）本次分配以公司２０１１年末总股本４５４，３２２，７４７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．４５元，共计派发股利２２，７１６，１３７．３５元。

　三、实施日期

　（一）股权登记日：２０１２年６月１４日

　（二）除权（除息）日：２０１２年６月１５日

　（三）现金红利发放日：２０１２年６月２１日

　四、分派对象

　截止２０１２年６月１４日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分红实施办法

　１、公司股东浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司、浙江中烟工业有限责任公司、宁波市郡庙企业总公司五家公司股东现金红利由本公司直接发放；公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　２、持有公司股份的个人股东和合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），由公司按照１０％的税率代扣代缴红利所得税，扣税后实际派发现金红利为每股０．０４５元；持有公司股份的机构投资者及法人股东，实际派发现金红利为每股０．０５元。

　３、现金红利由公司直接发放的股东单位，应持股票帐户、发放红利回执单、企业营业执照复印件、收款收据、法定代表人和经办人员身份证复印件，到公司财务管理部办理相关手续。联系电话：０５７４－８７１９２００９，联系人：孙玉鸿。

　六、有关咨询办法

　地址：宁波市开明街１３０弄４８号 公司董事会秘书办公室

　咨询电话：０５７４－８７３７５３１０

　传真电话：０５７４－８７２９４６７６

　七、备查文件目录

　公司２０１１年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　２０１２年６月１１日