本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登在２０１２年５月１９日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

　本次权益分派的实施，距离２０１１年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。

　二、权益分派方案及调整说明

　公司２０１１年度股东大会审议通过的２０１１年度利润分配方案为：以公司２０１１年１２月３１日总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．７元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．５３元）；对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　２０１２年４月１０日，公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于＜上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》，相关股东大会决议刊登在２０１２年４月１１日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

　２０１２年４月２０日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，相关董事会会议决议刊登在２０１２年４月２３日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

　２０１２年５月１５日，公司董事会已经完成了限制性股票的首次授予工作，首次授予激励对象的限制性股票数量为６８０．５万股，授予对象为１０５人。公司总股本由２００，０００，０００股增加至２０６，８０５，０００股，相关公告刊登在２０１２年５月１５日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

　根据公司２０１１年度利润分配方案和股权激励实施的实际情况，遵循“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司２０１１年度利润分配方案的派现总金额仍为人民币３４００万元。

　公司２０１１年度利润分配方案为：以公司现有总股本２０６，８０５，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．６４４０６０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．４７９６５４元）；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月１３日，除权除息日为：２０１２年６月１４日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止２０１２年６月１３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月１４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发后个人类限售股、股权激励限售股、高管锁定股。

　六、咨询机构

　１、咨询部门：本公司董事会办公室

　２、咨询地址：上海市嘉定区思义路１５６０号

　３、咨询联系人：冯骏、杨丽莎

　４、咨询电话：８６－２１－６９９２６０００转董事会办公室

　５、传真：８６－２１－６９９２６１６３

　七、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议及其公告

　２、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

　特此公告

　上海新时达电气股份有限公司董事会

　２０１２年６月７日