特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十三次董事会于２０１２年５月２５日以书面形式发出通知，２０１２年６月６日９：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到董事９人，亲自出席董事９人，公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于公司拟以部分土地使用权作为抵押物向光大银行申请融资的议案》

　为促进公司在中国光大银行股份有限公司福州分行融资业务的开展，会议同意公司将拥有的南平市环城路南纸废纸堆场东南侧的３２０３２．５０平方米土地使用权［土地证号为闽国用（２０１１）第００３５８号］作为抵押物之一（其余抵押物待公司与贷款银行商定后再提交董事会审议），向中国光大银行股份有限公司福州分行申请融资，融资总金额不超过人民币１００００万元（融资期限１年），抵押期限１年。截止２０１２年３月３１日，该宗地土地使用权账面原值为９４８．５４万元，账面净值８９９．５３万元，经福建国信资产评估有限公司评估［国信评报地字（２０１２）第００２７号］，评估价值为１０３４．８４万元。

　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　二、审议通过了《关于公司拟以参股公司股权为质押物向交通银行申请融资的议案》

　为促进公司在交通银行股份有限公司福建省分行融资业务的开展，会议同意将公司持有的参股公司厦门新阳纸业有限公司１６．８ ％股权和上海解放传媒印刷有限公司１５％股权作为质押物，向交通银行股份有限公司福建省分行申请融资，质押担保金额不超过人民币陆仟万元，融资和质押期限为１年。

　参股公司厦门新阳纸业有限公司注册资本为人民币２．５亿元，公司出资４２００万元，占其注册资本１６．８％，截止２０１１年１２月３１日，厦门新阳纸业有限公司总资产６１００５．７２万元、净资产２４１７８．２０万元；参股公司上海解放传媒印刷有限公司注册资本为人民币壹亿元，公司出资１５００万元，占其注册资本的１５％，截止２０１１年１２月３１日，上海解放传媒印刷有限公司总资产１４０８３．１３万元、净资产１２９６０．３１万元。

　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　三、审议通过了《公司未来三年股东回报规划的议案》

　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。该议案尚需提交公司２０１２年临时股东大会审议通过，临时股东大会时间另行通知。

　特此公告

　福建省南纸股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年六月六日