本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　１、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年５月２１日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》。

　２、本次股东会召开期间，无新增、变更、否决议案情况。

　３、本次股东大会以现场会议方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１２年６月６日 星期三 上午１０：００－１２：００

　２、会议召开地点：公司会议室（阜新市新邱区新邱大街１５５号）

　３、会议召开方式：现场投票表决

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长金鑫先生

　６、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

　７、会议出席情况：

　出席会议的股东及授权代表共３人，代表股份９９，８８６，５００股，占上市公司有表决权总股份的５５．４９％，公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、保荐机构代表、律师代表列席会议。

　二、议案审议表决情况

　１、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　表决结果：出席会议有表决权股为９９，８８６，５００股，同意９９，８８６，５００股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦文德律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：２０１２ 年第一次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。２０１２ 年第一次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。２０１２ 年第一次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

　特此公告。

　辽宁大金重工股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年６月６日