本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次限售股可上市流通数量为７８０万股；

２．本次限售股可上市流通日为２０１２年６月１１日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８５号文核准，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，９００万股，发行价格为１０．１０元／股，其中网下配售７８０万股；网上发行３，１２０万股。网下配售结果已于２０１２年３月６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。经深圳证券交易所（深证上［２０１２］４４号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票于２０１２年３月９日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，公司本次网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１２年３月９日起，锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１２年６月１１日（因６月９日为非交易日，顺延至６月１１日）起开始上市流通。

本次网下发行的７８０万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：万股

股份性质	本次变动前	本次股本变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件流通股	１２４３０	－	７８０	１１６５０
１、首发前限售股	１１６５０	－	－	１１６５０
２、网下配售股	７８０	－	７８０	－
二、无限售条件流通股份	３１２０	７８０	－	３９００
三、总股本	１５５５０	－	－	１５５５０

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

２０１２年６月５日