本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 ２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年６月５日下午１４：３０在甘肃省兰州市城关区秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长杨树军先生。本次会议以现场投票和网络投票方式进行，公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、出席会议的股东及代表股份情况

　１、出席会议的总体情况

　出席本次会议的股东和股东代理人共１１６人，所持和代理股份总数为５５２，２８９，７４４股，占公司有表决权股份总数１，９４６，９１５，１２１股的２８．３７％。

　２、现场会议的出席情况

　出席现场会议的股东和股东代理人共４人，所持和代理股份总数为５４９，５６３，２４２股，占公司有表决权股份总数１，９４６，９１５，１２１股的２８．２３％。

　３、网络投票情况

　参加网络投票的股东共１１２人，代表股份２，７２６，５０２股，占公司有表决权股份总数１，９４６，９１５，１２１股的０．１４％。

　三、提案审议和表决结果

　本次会议的议案具体内容已于２０１２年５月１９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于２０１２年５月３１日在上海证券交易所网站披露。

　本次股东大会议案的表决结果如下：

　（一）审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　本议案５５０，４１５，７０２股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的９９．６６％ ；１，６３０，９１１股反对；２４３，１３１股弃权。

　四、见证律师出具的法律意见

　本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王爱民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

　特此公告

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　董事会

　二○一二年六月五日