本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无补充提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　山东天业恒基股份有限公司２０１１年年度股东大会，于２０１２年６月５日上午９点３０分，在济南市高新开发区新宇南路１号济南国际会展中心Ａ区三楼会议室现场召开。参加本次股东大会的股东或股东授权代表共计３人，代表股份 １６０，５７６，４７８股，占公司股份总数３２１，１５１，２００股的５０％。本次会议由公司董事会召集，由董事长曾昭秦先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师对本次大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、提案审议情况

　出席本次会议的股东或股东授权代表对议案进行了审议，并以投票表决方式通过了以下议案：

　１、 审议通过《关于审议２０１１年年度董事会报告的议案》；

　同意１６０，５７６，４７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。本议案获表决通过。

　２、审议通过《关于审议２０１１年年度监事会报告的议案》；

　同意１６０，５７６，４７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。本议案获表决通过。

　３、审议通过《关于审议２０１１年年度财务决算报告的议案》；

　同意１６０，５７６，４７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。本议案获表决通过。

　４、审议通过《关于审议２０１１年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

　同意１６０，５７６，４７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。本议案获表决通过。

　５、审议通过《关于审议２０１１年年度报告及摘要的议案》；

　同意１６０，５７６，４７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。本议案获表决通过。

　６、审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

　同意１６０，５７６，４７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。本议案获表决通过。

　７、审议通过《关于审议２０１１年年度独立董事述职报告的议案》；

　同意１６０，５７６，４７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。本议案获表决通过。

　８、审议通过《关于审议修改公司章程部分条款的议案》。

　同意１６０，５７６，４７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。本议案获表决通过。

　三、律师见证情况

　本次会议由山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、《山东天业恒基股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》；

　２、《山东博翰源律师事务所关于山东天业恒基股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》（博翰源律意见字（２０１２）第０２９号）。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司

　２０１２年６月５日