本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股分配比例及每１０股分配比例：每股派发现金红利０．０５元（含税），即每１０股派发现金红利０．５０元（含税）。

　●扣税后每股红利：每股派发现金红利０．０４５元（税后），每１０股派发现金红利０．４５元（税后）。

　● 股权登记日：２０１２年６月１１日

　● 除息日：２０１２年６月１２日

　● 现金红利发放日：２０１２年６月１５日

　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年４月１８日召开的第十五次股东大会（２０１１年年会）审议通过。股东大会决议公告刊登在２０１２年４月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　二、分配方案

　（一）分配年度：２０１１年度

　（二）分配方案：

　以总股本８４３，７３５，３７３股为基数，每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共计分配股利４２，１８６，７６８．６５元，尚余未分配利润１４０，６４９，０１０．７８元结转至下年度。

　本年度不进行资本公积金转增股本。

　（三）发放范围：截止２０１２年６月１１日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　（四）代扣代缴所得税情况：

　１、每股税前红利金额０．０５元。对于流通股个人股东（包括证券投资基金），按１０％的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．０４５元；对于在中国注册的居民企业（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义，以下同）的法人股股东（含机构投资者），实际派发现金红利为每股０．０５元。

　２、对于境外合格机构投资者（＂ＱＦＩＩ＂）股东，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，按照税后金额每股０．０４５元，向派发现金红利股权登记日在册的股东发放现金红利；该类股东如能在本公告后的１０个工作日内向我公司提供相关合法证明文件如：（１）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；或者（２）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（３）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则不安排代扣代缴１０％企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股０．００５元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％税率代扣代缴ＱＦＩＩ股东的现金红利所得税。

　３、对于其他非居民企业，我公司不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　三、分红派息实施时间

　１、股权登记日：２０１２年６月１１日（星期一）

　２、除息日：２０１２年６月１２日（星期二）

　３、现金红利发放日：２０１２年６月１５日（星期五）

　四、分红派息实施办法　

　１、有限售条件的Ａ股股东的现金红利由公司直接发放。

　２、无限售条件的流通股股东（除国家体育总局体育彩票管理中心、中华全国体育基金会、国家体育总局体育器材装备中心的现金红利由公司直接发放外）的现金红利，由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司，通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　五、咨询办法

　咨询机构：公司董事会秘书处

　咨询电话：０１０－６５５３６１５８－１１５／１１８ 传真：０１０－６５５１５３３８

　地址：北京市朝阳区朝外大街２２５号

　邮编：１０００２０

　六、备查文件

　公司第十五次股东大会（２０１１年年会）决议及公告。

　特此公告。

　中体产业集团股份有限公司董事会

　二○一二年六月六日