本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年６月２８日

●股权登记日： ２０１２年６月２１日

●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市公司本部

●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

●提案：详见会议审议事项

一、召开会议基本情况

会议召开时间：２０１２年６月２８日（星期四）上午１０：００

召集人：本公司董事会

会议地点：内蒙古呼和浩特市公司本部

会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	改选公司部分董事	否
２	审议公司《董事会２０１１年度工作报告》	否
３	审议公司《独立董事２０１１年度述职报告》	否
４	审议公司《监事会２０１１年度工作报告》	否
５	审议公司《２０１１年度财务决算报告》	否
６	审议公司《关于２０１１年度利润分配的议案》	否
７	审议公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》	否
８	审议公司《关于聘用２０１２年度审计机构的议案》	否

以上事项第１项内容经公司第七届董事会第六次会议审议批准，提请股东大会审议；第２－８项内容经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于公司董事会、监事会会议的相关公告。

三、出席会议对象

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、２０１２年６月２１日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

３、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。

四、登记方法：

符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于２０１２年６月２５日－－６月２７日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。

外地股东可采取传真登记的方式。

登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司证券事务部。

五、会期半天，食宿及交通费自理。

六、联系人

任建华 联系电话：０４７１－６２２２３８８、６２２８４１１

传真：０４７１－６２２８４１０

邮编：０１００２０

特此公告

附件：股东授权委托书（样式）

二Ｏ一二年六月六日

附件：

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司２０１１年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

１、改选公司部分董事

聂智陶 赞成 反对 弃权

２、公司《董事会２０１１年度工作报告》 赞成 反对 弃权

３、公司《独立董事２０１１年度述职报告》 赞成 反对 弃权

４、公司《监事会２０１１年度工作报告》 赞成 反对 弃权

５、公司《２０１１年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权

６、公司《关于２０１１年度利润分配议案》 赞成 反对 弃权

７、公司《２０１１年年度报告》及《年度报告摘要》 赞成 反对 弃权

８、公司《关于聘用２０１２年度审计机构的议案》 赞成 反对 弃权

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托日期：２０１２年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）