本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三全食品股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月１５日召开的 ２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本２０１，０５４，３８３股为基数，向全体股东每１０股派１．００００００元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月１２日，除权除息日为：２０１２年６月１３日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年６月１２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月１３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０１＊＊＊＊＊４８９	陈泽民
２	００＊＊＊＊＊８８５	陈希
３	０１＊＊＊＊＊２０７	陈南
４	０１＊＊＊＊＊９１７	贾岭达
５	００＊＊＊＊＊３９７	贾勇达
６	０８＊＊＊＊＊１００	ＥＡＳＴ ＪＯＹ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ
７	０８＊＊＊＊＊１０１	ＣＨＡＭＰ ＤＡＹ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ
８	０８＊＊＊＊＊１０２	ＳＵＰＥＲ ＳＭＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ

五、咨询机构

咨询地址：河南省郑州市综合投资区长兴路中段郑州三全食品股份有限公司证券法务部

咨询联系人：徐晓

咨询电话：０３７１－６３９８７８３２

传真电话：０３７１－６３９８８１８３

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

２０１２年６月６日