本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２７日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于审议公司２０１２年年度对外投资计划的议案》，决定成立淮北骆驼神华饲料有限公司（暂定名，以工商核定为准）等１２家子公司（具体详见２０１２年３月２８日披露的《唐人神集团股份有限公司２０１２年年度对外投资计划的公告》（公告编号：２０１２－０３２））。

　２０１２年５月２５日，唐人神集团股份有限公司控股子公司－淮北骆驼神华饲料有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了安徽省淮北市濉溪县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：３４０６２１００００２８５０５），具体情况如下：

　１、名称：淮北骆驼神华饲料有限公司

　２、住所：濉溪县百善工业园

　３、法定代表人姓名：阳强

　４、注册资本：３，０００万元

　５、实收资本：３，０００万元

　６、公司类型：其他有限责任公司

　７、经营范围：一般经营项目：配合饲料、浓缩饲料；销售。

　８、成立日期：２０１２年５月２５日

　９、营业期限：２０１２年５月２５日至２０６２年５月２３日

　１０、股东及出资情况：公司货币出资１８００万元，持有６０％的股权；淮北益农源饲料有限责任公司货币出资１２００万元，持有４０％的股权。

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司董事会

　二〇一二年六月五日