证券代码：００２６４１ 证券简称：永高股份 公告编号：２０１２－０３９

永高股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第十次会议于２０１２年６月５日（周二）上午９时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知及拟审议事项内容已于２０１２年５月３１日以邮件、当面递交等方式送达。本次会议应到董事９人，现场实到董事９人。公司全体监事及高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。公司董事会秘书赵以国先生参加会议并负责会议记录。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的相关规定。

二、会议决议情况

经审议，公司董事以记名投票表决方式，通过了如下议案（报告、事项等）：

（一）审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

该报告需提交年度股东大会审议。

（二）审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

（三）审议通过了《２０１１年度公司财务决算报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

该报告需提交年度股东大会审议。

（四）审议通过了《同意公司独立董事蒋文军辞职及提名钟永成为公司独立董事候选人的议案》。候选人钟永成简历附后。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

该议案需提交年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

该制度需提交年度股东大会审议。

（六）审议通过了《提请召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二○一二年六月五日

钟永成简介

钟永成先生，男，１９６４年７月生，会计学本科，中共党员，曾任温岭会计师事务所注册会计师、副所长，台州天一会计师事务所主任会计师、注册会计师等职务。现任温岭市中和联合会计师事务所主任会计师、注册会计师。钟永成于２０１１年７月参加上海证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。钟永成与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

证券代码：００２６４１ 证券简称：永高股份 公告编号：２０１２－０４０

永高股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议

公 告

公司及公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届监事会第五次会议的通知及拟审议报告、制度等已于２０１２年５月３１日以电子邮件、当面递交等方式送达，并于２０１２年６月５日下午２：００在公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事３人，实际现场出席监事３人。会议由公司监事会主席杨松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以现场记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）会议审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

该报告需提交股东大会审议。

（二）会议结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

该报告需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

该制度需提交年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二○一二年六月五日

证券代码：００２６４１ 证券简称：永高股份 公告编号：２０１２－０４１

永高股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知的

公 告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第十次会议决议，现将召开永高股份２０１１年度股东大会之通知，公告如下：

一、召开大会的基本情况

１、大会届次：２０１１年度股东大会

２、大会召集人：公司董事会。

３、大会合法合规性说明：此次大会，依２０１２年６月５日召开的公司第二届董事会第十次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定。

４、大会召开方式：现场会议（记名投票方式）。

５、大会召开日期和时间：２０１２年６月２６日（周二）上午９：３０～１１：３０。

６、大会召开地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路２号公司总部二楼大会议室。

７、股权登记日：２０１２年６月２１日（周四）。

二、大会主要议题

（一）审议《公司２０１１年度报告及其摘要》

公司２０１１年度报告及其摘要已于２０１２年３月２８日披露于巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（下称“巨潮网”）。公司年度报告摘要还披露于２０１２年３月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》（下称“四大报”）。

（二）审议《公司２０１１年度利润分配方案》。

该方案内容见《公司第二届董事会第八次会议决议公告》及２０１１年度报告，已于２０１２年３月２８日披露于巨潮网及四大报。

（三）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》。

（四）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》。

（五）审议《２０１１年度公司财务决算报告》。

（六）审议《２０１１年度公司董事、监事薪酬方案》。

上述董事、监事薪酬方案内容已披露于２０１１年度报告之“第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

（七）审议《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》。

独立董事蒋文军辞职情况已于２０１２年６月１日披露于巨潮网及四大报。

（八）审议通过《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（九）审议《永高股份股东大会议事规则》。

（十）审议《永高股份董事会议事规则》。

（十一）审议《永高股份监事会议事规则》。

（十二）审议《永高股份独立董事工作细则》。

（十三）审议《永高股份对外投资管理制度》。

（十四）审议《永高股份对外担保管理制度》。

（十五）审议《永高股份关联交易管理制度》。

上述七项制度〖（九）—（十五）〗已于２０１２年３月１２日披露于巨潮网。

此外，独立董事需向大会作述职报告。

三、大会出席对象

１、截止２０１２年６月２１日（周四）下午公司股票交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、保荐机构代表。

４、公司聘请的见证律师。

四、出席大会登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

２、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

５、登记地点：永高股份证券部。

６、登记时间：２０１２年６月２２日（周五）上午９：３０～１１：３０，下午１４：３０～１７：３０。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系电话：０５７６－８４２７７１８６

传真号码：０５７６－８４２７７３８３

联系人及其邮箱：赵以国ｙｇ９６１１４＠１２６．ｃｏｍ

任燕清ｒｙｑ３３８３３＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路２号

邮政编码：３１８０２０

（二）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件及附件

１、公司第二届董事会第十次会议决议；

２、大会回执（见附件）；

３、法人股东授权委托书（见附件）；

４、自然人股东授权委托书（见附件）。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日

大会回执

永高股份有限公司董事会：

股东 将参加永高股份有限公司２０１１年度股东大会。

２０１２年 月 日

法人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托单位：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生／女士代表本单位出席永高股份有限公司２０１１年度股东大会。

委托期限：自２０１２年 月 日至本次大会结束止。

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，请作出投票指示】。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
１	《公司２０１１年度报告及其摘要》
２	《公司２０１１年度利润分配方案》
３	《公司２０１１年度董事会工作报告》
４	《公司２０１１年度监事会工作报告》
５	《２０１１年度公司财务决算报告》
６	《２０１１年度董事、监事薪酬方案》
７	《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》
８	《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
９	《永高股份股东大会议事规则》
１０	《永高股份董事会议事规则》
１１	《永高股份监事会议事规则》
１２	《永高股份独立董事工作细则》
１３	《永高股份对外投资管理制度》
１４	《永高股份对外担保管理制度》
１５	《永高股份关联交易管理制度》

注：１、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

２、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

３、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托日期：２０１２年 月 日

自然人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生／女士代表本人出席永高股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托期限：自２０１２年 月 日至本次大会结束止。

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，请作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
１	《公司２０１１年度报告及其摘要》
２	《公司２０１１年度利润分配方案》
３	《公司２０１１年度董事会工作报告》
４	《公司２０１１年度监事会工作报告》
５	《２０１１年度公司财务决算报告》
６	《２０１１年度董事、监事薪酬方案》
７	《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》
８	《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
９	《永高股份股东大会议事规则》
１０	《永高股份董事会议事规则》
１１	《永高股份监事会议事规则》
１２	《永高股份独立董事工作细则》
１３	《永高股份对外投资管理制度》
１４	《永高股份对外担保管理制度》
１５	《永高股份关联交易管理制度》

注：１、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

２、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

３、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托人（签字）：

委托日期：２０１２年 月 日