本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　＊ 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　＊ 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　浙江利欧股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会于２０１２年５月１４日以公告形式发出通知，现场会议于２０１２年６月５日上午９：３０在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人１１名，代表有表决权股份７５，７４１，１９０股，占公司总股份的２３．６９５５％。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人７名，代表有表决权股份７５，７２２，６９０股，占公司总股份的２３．６８９７％；参加网络投票的股东４名，代表有表决权股份１８，５００股，占公司总股份的０．００５８％。

　三、会议表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　审议通过了《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》，关联股东王相荣、张旭波回避表决。

　表决结果：同意７５，７３２，８９０股，反对８，３００股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８９０％。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

　《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　五、会议备查文件

　１、公司２０１２年第四次临时股东大会决议；

　２、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　浙江利欧股份有限公司董事会

　２０１２年６月６日