本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：本公司在近一个月内不能确定披露股改方案，请投资者注意投资风险。目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　目前书面同意股改的非流通股股东持股总数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　本公司未能进行股改的原因是控股股东尚未提出股改动议。

　二、公司股改保荐机构情况

　目前本公司控股股东尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

　三、保密及董事责任

　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第７．３、７．４ 条等的规定及时披露股改相关事项。本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按照规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　以上特此公告，并提醒投资者注意。

　天津市海运股份有限公司

　２０１２年６月１日