本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　● 本次会议无否决或修改议案的情况；

　● 本次会议无新议案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年５月３１日在本公司会议室采取现场表决方式召开，本次股东大会由公司董事会召集。出席本次会议的股东（或股东代理人）９人，代表股份９７，１０４，６３８股，占公司股份总额的５１．９３％。公司董事长陈勇先生主持会议，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议和表决情况

　会议通过记名投票表决，审议通过如下议案：

　审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。

　议案内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》刊登的潜江永安药业股份有限公司《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的公告》。

　表决结果：同意９７，１０４，６３８票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００ ％；反对０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、答邦彪律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、潜江永安药业股份有限公司 ２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　潜江永安药业股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年五月三十一日