本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经新疆生产建设兵团农业建设第一师（以下简称“农一师”）、公司与安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）商谈和沟通，于２０１２年５月３１日签订了《合作框架协议书》，就公司与海螺水泥的有关合作事宜约定如下：

　一、海螺水泥将参与青松建化的定向增发，认购价格为１３．５３元／股，认购数量暂定为１５０００万股，认购协议另行签订。海螺水泥认购的股票自本次非公开发行结束之日起１２个月内不得转让。

　二、海螺水泥将在此次非公开发行股票认购实施完成后，向青松建化推荐一名董事和一名监事候选人，青松建化将按照有关规定和程序召开股东大会进行审议，农一师将在股东大会上投赞成票。

　三、海螺水泥将在水泥主业的技术、管理、项目建设以及市场整合等方面给予青松建化支持，加快所在区域的水泥市场整合，进一步增强青松建化的市场竞争力和控制力，并将通过青松建化积极促进新疆水泥产业的结构调整。也将与青松建化共同开发煤炭、石油、天然气等资源项目，具体事项另行商议。

　四、农一师将在煤炭、石油、天然气等资源方面给予青松建化支持，在相关政策支持上向青松建化倾斜，加快青松建化的发展，促进青松建化做强做大。

　本合作框架协议的签署，仅确定双方的合作意向，请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月３１日