本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年４月９日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本５１９，７５８，４００股为基数，向全体股东每１０股派０．４０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．３６元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月７日，除权除息日为：２０１２年６月８日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年６月７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊００４	新野县财政局
２	０８＊＊＊＊＊９９９	新野县供销合作社联合社
３	０８＊＊＊＊＊９７５	新野县棉麻集团公司

五、咨询办法

咨询机构：公司董事会办公室；

咨询地址：河南省新野县城关镇书院路１５号；

咨询联系人：姚晓颖；

咨询电话：０３７７－６６２１５７８８；

传真电话：０３７７－６６２６５０９２。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

２０１２年５月３１日