本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现场会议召开时间：２０１２ 年 ６ 月 １８ 日下午 １：００时

网络投票时间为：２０１２ 年 ６ 月 １８ 日上午 ９：３０－１１：３０；下午 １：００－３：００。

现场会议召开地点：四川省乐山市高新区迎宾大道１８号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

根据本公司于２０１２ 年 ５ 月 １６ 日召开的第二届董事会第十次会议决议，现将召开２０１２年第三次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：２０１２ 年 ６ 月 １８ 日下午１：００时

（三）会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道１８号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室

（四）会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

１、《关于增加公司注册资本的议案》

２、《关于修订〈公司章程〉的议案》

３、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

４、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

５、《关于修订〈股东大会议事细则〉的议案》

６、《关于修订〈董事会议事细则〉的议案》

７、《关于修订〈监事会议事细则〉的议案》

８、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

９、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

三、会议出席／列席对象：

（一）、截至于２０１２ 年 ６ 月 １２ 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“明星电缆（６０３３３３）”所有股东；

（二）、上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件二）；

（三）、本公司董事、监事、高级管理人员；

（四）、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加办法：

（一）、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（二）、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（三）、出席会议股东请于２０１２ 年 ６ 月 １６ 日、１７ 日，每日上午 ９：００—１１：００，下午 ２：００—４：００到四川明星电缆股份有限公司行政办公楼证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记，《股东参会登记表》见附件３。

五、其他事项

（一）、联系方式：

联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道１８号。

邮政编码：６１４００１

联系电话：（０８３３）－２５９５１５５

传真：（０８３３）－２５９５１５５

联系人：徐坤 阴彩宾

（二）、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）、四川明星电缆股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

附：１．投资者参加网络投票的操作流程

２．授权委托书（格式）

３． 股东参会登记表

六、备查文件目录

１、四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

２、独立董事关于募集资金使用的独立意见

３、四川明星电缆股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

４、四川明星电缆股份有限公司监事会关于募集资金使用相关事项的意见

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一二年六月一日

附件１：

投资者参加网络投票的操作流程

本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１２ 年 ６ 月１８ 日（星期一）上午 ９：３０－１１：３０；下午 １：００－３：００ ，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

１、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
７５２３３３	明星投票	９	Ａ股

２、表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信

息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
７５２３３３	明星投票	买	对应申报价格

３、股东投票的具体程序 （１）输入买入指令； （２）输入证券代码：７５２３３３； （３）输入对应申报价格：９９ 元代表所有议案。１．００ 元代表议案 １，２．００元代

表议案 ２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，在“申报股数”项填写表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

具体情况如下：

①一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有提案	７５２３３３	９９．００ 元	１股	２股	３股

②分项表决方法：

如对各事项进行分项表决，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
１	关于增加公司注册资本的议案	７５２３３３	１．００元	１股	２股	３股
２	关于修订《公司章程》的议案	７５２３３３	２．００元	１股	２股	３股
３	关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案	７５２３３３	３．００元	１股	２股	３股
４	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	７５２３３３	４．００元	１股	２股	３股
５	关于修订《股东大会议事细则》的议案	７５２３３３	５．００元	１股	２股	３股
６	关于修订《董事会议事细则》的议案	７５２３３３	６．００元	１股	２股	３股
７	关于修订《监事会议事细则》的议案	７５２３３３	７．００元	１股	２股	３股
８	关于修订《关联交易管理制度》的议案	７５２３３３	８．００元	１股	２股	３股
９	关于修订《对外担保管理制度》的议案	７５２３３３	９．００元	１股	２股	３股

二、投票举例

１、股权登记日 ２０１２ 年 ６ 月 １２ 日 Ａ 股收市后，持有公司 Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００ 元”，申报股数填写“１ 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７５２３３３	买入	９９．００ 元	１ 股

２、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 １《关于增加公司注册资本的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７５２３３３	买入	１．００ 元	１ 股

３、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 １《关于增加公司注册资本的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７５２３３３	买入	１．００ 元	２ 股

４、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 １《关于增加公司注册资本的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７５２３３３	买入	１．００ 元	３ 股

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 ９９ 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件２：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席四川明星电缆股份有限公司 ２０１２ 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
１	关于增加公司注册资本的议案
２	关于修订《公司章程》的议案
３	关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案
４	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
５	关于修订《股东大会议事细则》的议案
６	关于修订《董事会议事细则》的议案
７	关于修订《监事会议事细则》的议案
８	关于修订《关联交易管理制度》的议案
９	关于修订《对外担保管理制度》的议案

（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

附件３

股东参会登记表

股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮件
填写日期