本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　● 本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况：

　本公司２０１１年度股东大会会议于２０１２年５月３１日以现场方式召开。出席会议的股东及股东代理人５名，代表股数２８０，９１３，１１６股，占公司股份总数的４９．１４％。会议由公司董事会召集，董事长卫华诚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议；北京市中咨律师事务所张晓森律师见证，并出具由张晓森律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况：

　会议以记名投票表决方式审议通过以下事项：

　（一）２０１１年度董事会工作报告

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（二）２０１１年度监事会工作报告

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（三）２０１１年度独立董事述职报告

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（四）关于２０１１年度财务决算的议案

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（五）关于２０１１年度利润分配的议案

　公司以２０１１年末总股本５７１，６９５，９４８股为基础，向全体股东每１０股派发现金红利３．８４元（含税），派送现金股利２１９，５３１，２４４．０３元，剩余未分配利润１，１２７，９２２，２３２．４８元，结转以后年度分配。２０１１年度资本公积金不转增股本。

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（六）２０１１年年度报告及摘要

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（七）关于２０１２年商业计划书的议案

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（八）关于聘请２０１２年度审计机构的议案

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（九）关于２０１２年预计发生日常关联交易的议案

　本议案为关联交易，关联股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

　同意９２，５０５股，占与会非关联股东有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（十）关于变更公司经营范围的议案

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（十一）关于修改公司章程的议案

　《公司章程》全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（十二）关于董事会换届选举的议案

　选举李福祚先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生、李昕先生、范彦喜先生、张文周先生、朱小平先生、帅天龙先生和金盛华先生为公司第六届董事会董事，其中张文周先生、朱小平先生、帅天龙先生和金盛华先生为独立董事。

　公司对第五届董事会成员在任职期间为公司的发展所做出的努力给予充分的肯定并表示衷心的感谢！

　本议案采取累积投票制表决，表决结果如下：

　１、选举李福祚先生为公司第六届董事会董事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　２、选举杜文民先生为公司第六届董事会董事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　３、选举魏斌先生为公司第六届董事会董事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　４、选举陈鹰先生为公司第六届董事会董事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　５、选举毛哲樵先生为公司第六届董事会董事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　６、选举李昕先生为公司第六届董事会董事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　７、选举范彦喜先生为公司第六届董事会董事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　８、选举张文周先生为公司第六届董事会独立董事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　９、选举朱小平先生为公司第六届董事会独立董事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　１０、选举帅天龙先生为公司第六届董事会独立董事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　１１、选举金盛华先生为公司第六届董事会独立董事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　（十三）关于监事会换届选举的议案

　选举吴峻先生、方明先生和刘文涛先生为公司第六届监事会监事，与已经职代会按民主程序选举产生的职工监事赵宏先生、刘子钦女士共同组成公司第六届监事会。

　公司对第五届监事会成员在任职期间为公司的发展所做出的努力给予充分的肯定并表示衷心的感谢！

　本议案采取累积投票制表决，具体表决结果如下：

　１、选举吴峻先生为公司第六届监事会监事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　２、选举方明先生为公司第六届监事会监事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　３、选举刘文涛先生为公司第六届监事会监事

　同意２８０，９１３，１１６ 股，占与会有表决权股份的１００％。

　反对０股。

　弃权０股。

　有关上述审议的内容详见本公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的下述公告：

　●２０１２年３月１３日，第五届董事会第二十二次会议决议公告、第五届监事会第二十二次会议决议公告；

　●２０１２年４月１０日，第五届董事会第二十三次会议决议公告；

　●２０１２年４月２８日，第五届董事会第二十四次会议决议公告。

　三、律师见证情况：

　本次股东大会会议经北京市中咨律师事务所张晓森律师见证，并出具由张晓森律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

　四、备查文件：

　１、２０１１年度股东大会会议决议

　２、法律意见书

　华润双鹤药业股份有限公司

　２０１２年５月３１日