证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１２－０４２

天津国恒铁路控股股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票（股票简称：国恒铁路；证券代码：０００５９４）已连续三个交易日（２０１２？年？５？月？２４？日、２０１２年５？月？２５？日、２０１２年５？月？２８？日）收盘价格涨幅偏离值累计达到？２３．４８％，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定：“公司股票交易价格连续三个交易日内，日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±２０％，属于股票交易的异常波动。”

二、公司关注、核实的情况

经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通确认：

１、公司已完成对前期披露信息的补充、更正，补充、更正后的信息详见公司于２０１２年６月１日在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的公告；

２、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

３、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

４、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

５、股票异常波动期间控股股东和实际控制人无买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司已完成对前期披露信息的补充、更正，补充、更正后的信息详见公司于２０１２年６月１日在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的公告。

四、其它风险提示

１、本公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，本公司、大股东及实际控制人承诺至少３个月内不筹划上述事项。

２、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

３、２０１２年半年度业绩预告情况

公司已披露的《２０１２年第一季度报告》已对２０１２年半年度业绩预告：同向大幅上升。由于２０１２年公司转让子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司８０％股权的交易完成，实现股权转让收益４２１３．７９万元，此收益已在２０１２年一季报体现；同时２０１２年４月转让子公司湖南国恒铁路有限公司９０％股权的交易完成，预计实现股权转让收益６３４．６万元，此转让收益将计入２０１２年二季度业绩。此两笔转让收益扣除所得税可实现股权转让净收益３６３６．２９万元，属于非经常性损益。具体半年度业绩的财务数据以公司披露《２０１２年半年度报告》为准。

４、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、公司联系方式

公司已于２０１２年４月１１日在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《天津国恒铁路控股股份有限公司关于变更办公地址的公告》，现将联系方式再次公告如下：

１、公司办公地址：天津市南开区海泰信息广场Ｆ座北楼３０１室

２、联系电话：０２２－２３６８６４００

３、传真：０２２－２３６８６２２０

４、邮政编码：３００３８４

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１２－０４３

天津国恒铁路控股股份有限公司

募投项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“国恒铁路”）本着勤勉、尽职和诚实信用的原则，就本公司２００９年非公开发行募集资金涉及项目的募集资金使用情况及建设进展情况公告如下：

一、非公开发行募集资金涉及项目的募集资金使用情况

２００９年，公司通过非公开发行收购了三条铁路项目：春罗铁路项目、罗岑铁路项目和酒航铁路项目，募集资金总额为２１８，７８２万元，募集资金净额为２１１，２８２万元。

（一）截止２０１１年１２月３１日，２００９年非公开发行募投项目募集资金使用情况

截至２０１１年１２月３１日，３个募投项目实际使用募集资金１４３，４３５．９８万元。

１、春罗铁路项目

投资春罗铁路１６，３７３万元以收购中铁（罗定）少数股东２４．４３％的股权，截至２０１１年１２月３１日，国恒铁路累计投资春罗铁路１６，３７３万元以收购中铁（罗定）少数股东２４．４３％股权的投资项目按期完成，且与该项目募集资金承诺的投资总额一致。

２、罗岑铁路项目

①国恒铁路对罗岑铁路项目的募集资金投入情况

截至２０１１年１２月３１日，国恒铁路支付３４，５００万元以收购深圳市中技实业（集团）有限公司持有的中铁罗岑９８．５７％的股权；支付 ２９０万元以收购罗定中技持有的中铁罗岑０．８３％的股权；补足中铁罗岑未到位注册资本１６，５００万元；对中铁罗岑增资９３，３００万元。

②中铁罗岑募集资金的使用情况

截至２０１１年１２月３１日，罗岑铁路项目共计使用募集资金１２５，６９５．０９万元，明细如下：

项目	２００９年度		２０１０年度	２０１１年度	合计
	股权收购	工程投入	工程投入	工程投入
股权收购	３４７，９００，０００．００				３４７，９００，０００．００
支（预）付工程款		３０９，０００，０００．００	２５０，６０７，８８７．６３	１６４，９７０，０００．００	７２４，５７７，８８７．６３
电力贯通线		６，０３０，０００．００	１，３００，０００．００		７，３３０，０００．００
支付征地款		２３，０６９，１５９．００	９５，２３０，０００．００		１１８，２９９，１５９．００
植被费		３，７３０，７２２．００	５８７，９７２．００		４，３１８，６９４．００
勘查设计论证费		７，７２０，０００．００			７，７２０，０００．００
监理费		５００，０００．００	３００，０００．００		８００，０００．００
其他设备材料			７，１６８，８６０．５４	３３，０００，０００．００	４０，１６８，８６０．５４
项目管理费		３，４５０，０００．００	２，７４９，７１５．２１	－３６３，３８４．９４	５，８３６，３３０．２７
合计	３４７，９００，０００．００	３５３，４９９，８８１．００	３５７，９４４，４３５．３８	１９７，６０６，６１５．０６	１，２５６，９５０，９３１．４４

３、酒航铁路项目

①国恒铁路对酒航铁路项目的募集资金投入情况

截至２０１１年１２月３１日，国恒铁路已完成支付１，０００万元用以收购深圳市中技实业（集团）有限公司持有的甘肃酒航１００％的股权，并补足甘肃酒航未到位注册资本４，０００万元。因政府规划调整，酒航铁路项目投资需待国家铁路布局整体计划出台后，才可顺利进行，因此剩余募集资金暂时４５，０００万元闲置。故公司于２０１０年８月２７日召开第七届董事会第三十六次会议及２０１０年９月１５日召开２０１０年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证酒航铁路项目建设的资金需求、保证酒航铁路项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金４５，０００万元用于补充公司流动资金。截至２０１１年１２月３１日，公司已实际使用闲置募集资金４２，８００万元用于补充流动资金。

②甘肃酒航募集资金的使用情况

截至２０１１年１２月３１日，甘肃酒航铁路有限公司共计使用募集资金１，３６７．８９万元，明细如下：

项目	２００９年度		２０１０年度	２０１１年度	合计
	股权收购	工程投入	工程投入	工程投入
股权收购	１０，０００，０００．００				１０，０００，０００．００
支（预）付工程款		３，３２８，９２０．００			３，３２８，９２０．００
电力贯通线		３００，０００．００			３００，０００．００
支付征地款			５０，０００．００		５０，０００．００
合计	１０，０００，０００．００	３，６２８，９２０．００	５０，０００．００	０．００	１３，６７８，９２０．００

二、非公开发行募集资金涉及项目的建设项目进展情况

１、春罗铁路项目情况

春罗铁路自１９９４年９月开工，１９９９年１２月２２日全线铺通，经过一年的整道、初验等工作，于２０００年１２月２６日投入试运营，２００３年实现全国直通运输。为谋求长远发展，中铁罗定于２００３年４月投资３，０００多万元在罗定站西北端设一条２．９１公里的电厂运煤专用线和一条０．２公里的卸油线，并于当年９月铺通投入运营，罗定站预留接广西岑溪铁路接轨线。

罗定铁路自建成投入运营以来，由于地方经济发展滞后和“尽头线”的客观原因，运量不足，实际运量只达到设计运量的１／５。为了更有效地发挥这条铁路的作用，罗定市于岑溪市已将建设罗定至岑溪地方铁路列为重点建设项目，与洛湛铁路在岑溪站接轨，该项目工程已于２００５年３月２８日获国家发改委以发改［２００５］４９１号文核准，这条线的延伸开辟了粤桂两省（区）最便捷的铁路，将成为我国东南沿海通向西南腹地的铁路干线。随着罗岑铁路的开工建设，罗岑铁路修通后，春罗铁路“尽头路”的现状有望得到极大的改善，罗定铁路和罗岑铁路吸引货物范围增大，运量大幅提高，届时，将改变春罗铁路在区域网中的结构，由“尽头线”变为三茂线和洛湛线之间的联络线。

截至目前，鉴于春罗铁路运力低下的现状，中铁（罗定）铁路有限责任公司已准备开展全面扩能改造工作。

２、酒航铁路项目进展情况

酒航铁路从酒泉下河清旱码头西端引出，向西跨国道３１２线清嘉高速公路后，经肃州区黄粮墩、上坝、总寨至酒泉南郊工业园区，正线长度５０公里。本铁路专用线是为配合国电酒泉热电厂和酒泉焦化厂以及酒泉南郊工业园区的煤炭运输和产品的外运而修建的专线铁路。

目前，酒航铁路因政府规划调整，酒航铁路项目投资需待国家铁路布局整体计划出台后，才可顺利进行，因此酒航铁路目前尚未开工，尚处于前期准备阶段。

３、罗岑铁路项目进展情况

２０１１年８月２日，国家发展和改革委员会向广东省、广西自治区发展改革委下发了《国家发展改革委办公厅关于调整罗定至岑溪铁路项目总投资和投资主体的批复》（发改办基础［２０１１］１８７９号），同意调整罗定至岑溪铁路项目总投资由原来的１４．４８亿元调整为２６．６１亿元。资金来源为：资本金为１４．４８亿元，其中：天津国恒铁路控股股份有限公司出资１４．４５９亿元、中国铁路建设投资公司２００万元、广西岑溪市铁路建设有限公司１０万元；国内银行贷款１２．１３亿元。

截止２０１１年１２月３１日，罗岑铁路建设项目已累计完成募集资金投入１，２５６，９５０，９３１．４４元，占调整项目概算后总投资２６．６１亿元的４７．２３％。罗岑铁路线下工程明细如下：

（１）区间路基土石方设计总量９６５６６３９断面方，已累计完成区间路基土石方６７０６０２５断面方，占设计总量的６９．４４％；

（２）站场土石方设计总量３０７３５１５断面方，已累计完成２３６５１２１断面方，占设计总量的７６．９５％；

（３）路基水泥搅拌桩设计总量３８１５８５米，已累计完成３７８６００．７米，占设计总量的９９．２２％；

（４）路基附属及支护工程设计总量７２２９８７．５圬工方，已累计完成３６３５３６圬工方，占设计总量的５０．２８％；

（５）桥涵工程特大桥设计总量５２６．５３延米，已累计完成折合１９３延长米，占设计总量的３６．６０％；

（６）大桥设计总量８２５６．６６延长米，已累计完成折合３０４７．８４延长米，占设计总量的３６．９１％；

（７）中桥设计总量１６２８．９２延长米，已累计完成折合２５７延长米，占设计总量的１５．８０％；

（８）涵洞设计总量７５５８．８ 横延米，已累计完成５３４９横延米，占设计总量的７０．７６％；

（９）隧道工程设计总量９８３８延长米，已累计完成折合２８０５．９４延长米，占设计总量的２８．５２％；

（１０）大临工程汽车便桥设计数量８座，已累计完成５座，占设计总量的６２．５％；

（１１）汽车运输便道设计总量４６．７ 公里，已累计完成４５．８公里，占设计总量的９８．０７％；

（１２）电力线路设计总量２０公里，已累计完成１９．４５公里，占设计总量的９７．２５％；

（１３）给水干管路设计总量６．３公里，已累计完成６．１５公里，占设计总量的９７．６２７％；

（１４）改移道路设计总量２０．６８公里，已累计完成１４．９１５公里，占设计总量的７２．１２％。

三、募集资金项目是否达到预期建设进度和效益及其原因。

酒航铁路建设目前按政府要求对原有线路进行调整，使铁路运营线路更加优化、更加合理，尚未进行全面开工建设，故暂未产生铁路收益。罗岑铁路项目由于工程工料费用、征地补偿价格、劳动力等各项成本大幅增加，并且增设了归义车站，加之政府道路规划等因素影响，罗岑高速公路建设引起道路改移、变线设计的变更所致费用也大幅增加，投资成本比原立项时相应发生了很大变化，原投资概算内募集到的资金已经不能满足罗岑铁路项目建设的需要，建设工程总周期在施工进度上不同程度受到了制约，造成进度有所减缓，尚未产生预期的经济效益。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１２－０４４

天津国恒铁路控股股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 ２０１２年５月５日在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１２－０３９），现对相关内容更正如下：

一、罗岑铁路项目与酒航铁路项目预定可使用状态的更正情况

（一）更正情况

在“三、２０１１年度募集资金实际使用情况的（一）２０１１年度募集资金实际使用情况表”中

更正前：

罗岑铁路项目：项目达到预定可使用状态的日期为２０１１年１２月。

酒航铁路项目：项目达到预定可使用状态的日期为２０１２年６月。

更正后：

罗岑铁路项目：项目达到预定可使用状态的日期为２０１３年１２月。

酒航铁路项目：项目达到预定可使用状态的日期为不确定。

（二）更正原因

罗岑铁路项目：２０１１年，经国家发改委批复，公司罗岑铁路项目总投资调整为２６．６１亿元，除２００９年非公开发行募集资金已投入项目外，公司目前尚有１２．１３亿元的资金缺口，因项目资金仍较紧张，罗岑铁路项目尚未能达到预期进度，若１２．１３亿元的投资资金缺口能通过银行贷款顺利实现，且拆迁补偿及政府相关工作配合到位，预计罗岑铁路项目达到预定可使用状态的日期为２０１３年１２月。

酒航铁路项目：因政府规划调整，国家铁路规划布局需调整，待国家铁路布局整体计划出台后，酒航铁路项目投资将顺利进行，因此酒航铁路项目目前尚未能达到预期进度，酒航铁路项目达到预定可使用状态的日期取决于政府新规划调整的出台，故存在一定的不确定性。

更正后的公告内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（修订版）。

二、公司于２０１２年４月２８日在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。为更全面评价公司内部控制存在的问题，公司对《２０１１年度内部控制自我评价报告》进行了修订，具体修订内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《２０１１年度内部控制自我评价报告》（修订版）。

敬请广大投资者注意上述已更正事项。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１２－０４６

天津国恒铁路控股股份有限公司

募集资金补充流动资金归还进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截至２０１１年１２月３１日，公司就补充流动资金之募集资金４５，０００万元的归还工作取得进展，已累计收到银行承兑汇票合计人民币壹亿壹仟万元整（￥１１０，０００，０００．００），商业承兑汇票合计人民币叁亿捌仟玖佰万元整（￥３８９，０００，０００．００）。

因银行贴现成本较高，其中４张每张金额为１，０００万元的银行承兑汇票原件已经退回，合计金额为人民币肆仟万元整（￥４０，０００，０００．００），预计相关款项将以现金方式收回，具体事宜尚在沟通办理中。

因原出票人急需自用开具７，０００万元银行承兑汇票时存入的保证金，经与我公司多次协商，我公司同意将该７，０００万元银行承兑汇票予以退回，并由原出票人在该银行承兑汇票到期日前，以背书方式出具商业承兑汇票换回该７，０００万元银行承兑汇票。２０１２年３月２２日，我公司收到由原出票人背书转让给我公司的８，２４０万元商业承兑汇票，到期日为２０１２年９月６日，其中１，２４０万元系因７，０００万元银行承兑汇票未承兑原出票人支付给我公司的经济补偿，故我公司已将２０１２年３月２３日到期的７，０００万元银行承兑汇票退回。本公司将对该７，０００万元银行承兑汇票保留追索权。

现将用于归还募集资金的汇票情况公示如下：

单位：人民币元

商业承兑汇票
到期时间	金额
２０１２年６月３０日	３８９，０００，０００．００
２０１２年９月６日	８２，４００，０００．００
合计	４７１，４００，０００．００

我公司将对上述银行承兑汇票的后续进展情况予以及时披露，并积极督促上述汇票所涉贸易业务资金尽快流转至本公司在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日