本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会会议于２０１２年５月３１日下午２：００在公司以现场方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共９人，代表有表决权股份的总数为 ４３３，１４４，６２５ 股，占公司股份总数的５９．８１％。

　会议由公司董事会召集，董事秦克景先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

　１、审议通过《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；

　表决结果：

　关联股东中环集团对此议案回避表决。

　同意 １０４，０６７，４６０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数１００ ％的 ；

　反对 ０ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０ ％ ；

　弃权 ０ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０ ％。

　２、审议通过《关于授权公司及控股子公司２０１２年日常关联交易的议案》；

　关联股东中环集团对此议案回避表决。

　同意 １０４，０６７，４６０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数１００ ％的 ；

　反对 ０ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０ ％ ；

　弃权 ０ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０ ％。

　３、审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

　表决结果：

　同意４３３，１４４，６２５股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 １００ ％ ；

　反对 ０ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ０ ％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ０ ％。

　法律意见书的结论性意见：本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　天津中环半导体股份有限公司

　２０１２年５月３１日