本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要内容提示

　本次股东大会不存在新增、变更或否决提案的情况。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１２年５月３１日下午２：３０

　（二）召开地点：公司会议室

　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人： 董事长许华先生

　（六）股权登记日：２０１２年５月２４日

　会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次大会的股东或股东代理人共 ３ 人，代表股份 ４３２５４８１１ 股，占公司有表决权总股份 ２５．５２％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：

　（一）审议通过《２０１１年度董事会报告》。

　表决结果为：同意４３２５４８１１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（二）审议通过《２０１１年度监事会报告》。

　表决结果为：同意４３２５４８１１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（三）审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

　表决结果为：同意４３２５４８１１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（四）审议通过《２０１１年度利润分配方案》。

　表决结果为：同意４３２５４８１１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（五）审议通过《２０１１年年度报告及摘要》。

　表决结果为：同意４３２５４８１１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（六）审议通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

　表决结果为：同意４３２５４８１１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　上述议案内容详见２０１２年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　本次大会由北京市金杜（苏州）律师事务所孙亮律师、王昭艳律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、备查文件

　（一）公司２０１１年度股东大会决议；

　（二）北京市金杜（苏州）律师事务所出具的《关于吉林光华控股集团股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　２０１２年５月３１日