股票代码：６００３９３ 股票简称：东华实业 编号：临２０１２－０１５号

　债券代码：１２３００２ 债券简称：０９东华债

　广州东华实业股份有限公司第七届

　董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于２０１２年５月２０日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，２０１２年５月３０日下午３时正第七届董事会第二次会议在公司董事会议室召开。应到董事九名，实到九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了如下决议：

　为完善和健全广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局广东证监【２０１２】９１ 号文件《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的要求，公司对涉及分红政策的制度进行了重新的制订和修改；同时也按照证监会的要求，针对公司的实际情况对公司对外担保的行为进行了重新规范，主要包括：

　一、审议通过《广州东华实业股份有限公司未来三年股东回报规划》；

　二、审议通过《广州东华实业股份有限公司分红管理制度》；

　三、审议通过《广州东华实业股份有限公司公司章程》（修改稿）；

　四、审议通过《广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则》（修改稿）；

　五、审议通过《广州东华实业股份有限公司董事会议事规则》（修改稿）；

　六、审议通过《广州东华实业股份有限公司独立董事工作制度》（修改稿）；

　七、审议通过《广州东华实业股份有限公司对外担保管理制度》（修改稿）。

　其中一、二、三、四、六、七议案仍需提交公司最近一次临时股东大会审议通过。

　以上内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　广州东华实业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年五月三十日

　证券代码：６００３９３ 股票简称：东华实业 编号：临２０１２—０１６号

　债券代码：１２３００２ 债券简称：０９东华债

　广州东华实业股份有限公司第六届

　监事会第二次会议决议公告

　广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于２０１２年５月２０日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，２０１２年５月３０日下午公司第七届董事会第二次会议后第六届监事会第二次会议以会签方式在公司董事会议室召开。应到监事三名，实到三名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《广州东华实业股份有限公司监事会议事规则》（修改稿）（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　广州东华实业股份有限公司

　监 事 会

　二Ｏ一二年五月三十日