证券代码：６００１８９ 证券简称：吉林森工 公告编号： 临２０１２—００８

　吉林森林工业股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月１８日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第五届董事会第十二次会议通知，会议于２０１２年５月３０日上午９时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事１１人，实到董事１０人（独立董事李凤日先生因公出差，委托独立董事庄研先生代为出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议审议并通过了如下议案：

　一、关于投资新建２０万樘复合门一期工程的议案

　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　为充分利用永清燃气工业园闲置土地资源，积极扩大公司木门产业发展，公司决定在河北省永清县新建２０万樘复合门项目，总投资额１３，５２６万元。考虑到木门生产线设备的特殊性，结合目前市场订单和各项经营资源情况，该项目拟采取整体规划、系统安排、分期投资、分步实施的方式进行建设。项目规划分两期建设，一期工程拟２０１２年投资６，０２７万元，新上１０万樘油漆木门生产线；视市场销售进展情况适时进行二期建设。

　一期工程完工达产后，年可增加营业收入１１，７２３万元，净利润１，０９３万元；二期工程完工达产后，年可增加营业收入 ２３，４４６万元，净利润２，１８６万元。项目投资利润率１５．７％。

　二、关于连州吉森木业公司现有工厂土地属性变更的议案

　公司控股子公司连州吉森木业有限公司（以下简称“连州木业”）占地５３，８８１平方米。根据清远市政府《印发清远市“三旧”改造实施办法和配套政策的补充意见（试行）的通知》（清府办［２０１１］５７号文）精神，同意连州木业将现有工厂土地用途由工业用地变更为商服用地。按照当地政府规定，连州木业需补缴地价款１，４２７．８万元。老厂区土地属性变更后，公司拟在连州市新塘产业转移工业园购买土地用于新厂建设。董事会同意连州木业土地属性变更并授权公司总经理加快新址选择、论证、筹建新厂事宜。

　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　吉林森林工业股份有限公司董事会

　二○一二年五月三十一日

　证券代码：６００１８９ 证券简称：吉林森工 编号：临２０１２－００９

　吉林森林工业股份有限公司

　第五届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１２年５月１８日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第五届监事会第十次会议通知，会议于２０１２年５月３０日上午１０时在集团公司五楼会议室召开，会议由监事会主席夏丽娟女士主持。应到监事５人，实到监事５人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经参会监事表决，一致通过了如下议案：

　一、关于投资新建２０万樘复合门一期工程的议案

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　二、关于连州吉森木业公司现有工厂土地属性变更的议案

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　吉林森林工业股份有限公司

　监事会

　二○一二年五月三十一日