证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１２－０２１
广东省高速公路发展股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１２年５月３１日上午１０点，广东省人民政府举行了收费公路专项清理及统一高速公路收费标准新闻发布会。根据该发布会的信息，本公司参、控股的多条高速公路的收费标准将需要做出调整。
为此，本公司进行了初步估算，按照全省统一后的高速公路收费标准，本公司参、控股高速公路项目公司的通行收入所受影响情况预计如下：
| 序号 | 项目名称 | 通行费收入受到的影响测算 |
| （万元） |
| １ | 广佛高速 | －３２４ |
| ２ | 佛开高速 | －３８９ |
| ３ | 惠盐高速 | －３２６８ |
| ４ | 广惠高速 | －７７８ |
| ５ | 粤肇高速 | ０ |
| ６ | 广珠东线 | －１２９９８ |
| ７ | 茂湛高速 | －１６３４ |
| ８ | 江中高速 | －８１２ |
各参、控股公司预计收入的减少将导致公司２０１２年度归属母公司所有者的净利润将减少约３，２００万，约占公司２０１１年度归属母公司所有者的净利润２１，６７８．６２万元的１４．７６％。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日
证券代码：０００４２９，２００４２９ 证券简称：粤高速Ａ、Ｂ 公告编号：２０１２－０２２
广东省高速公路发展股份有限公司
二○一一年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无增加、或变更提案情况发生，无出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
１、会议召开时间
（１）现场会议召开时间：２０１２年５月３１日（星期四）下午１４：００
（２）网络投票时间为：２０１２年５月３０日——２０１２年５月３１日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月３１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年５月３０日１５：００至２０１２年５月３１日１５：００期间的任意时间。
２、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）。
３、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
４、召集人：公司董事会。
５、主持人：李希元董事总经理。
６、会议通知刊登在２０１２年５月１１日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
７、出席情况
（１）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计１１６人，代表股份５８３，５４８，１２５股，占公司有表决权总股份１，２５７，１１７，７４８股的４６．４２％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人３３人，代表股份５５４，７９３，８９４股，占公司有表决权总股份的４４．１３％；通过网络投票的股东及股东代理人８３人代表股份２８，７５４，２３１股，占公司有表决权总股份的２．２８７３％。
对第一至第九个议案，出席会议有表决权的总数为５８３，５４８，１２５股；对第十个议案，出席会议有表决权的总数为４２，８７２，８３８股。
（２）Ａ股股东出席情况：
出席会议的Ａ股股东及股东代理人共计７９人，代表股份５７３，２０１，５６９股，占公司Ａ股股东表决权股份９０８，３６７，７４８股的６３．１０％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人４人，代表股份５４５，３１７，７２３股，占公司Ａ股股东表决权股份的６０．０３％；通过网络投票的股东及股东代理人７５人代表股份２７，８８３，８４６股，占公司Ａ股股东表决权股份的３．０７％。
（３）Ｂ股股东出席情况：
出席会议的Ｂ股股东及股东代理人共计３７人，代表股份１０，３４６，５５６股，占公司Ｂ股股东表决权股份３４８，７５０，０００股的２．９７％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人２９人，代表股份９，４７６，１７１股，占公司Ｂ股股东表决权股份的２．７２％；通过网络投票的股东及股东代理人８人代表股份８７０，３８５股，占公司Ｂ股股东表决权股份的０．２４９６％。
二、提案审议情况
会议审议了以下议案：
（一）审议通过《二〇一一年度财务决算报告》；
本议案表决情况：
（１）总体表决情况
同意５７６，３２２，６４４股，占出席会议有表决权总数的９８．７６％；反对３，９８２，２７０股，占出席会议有表决权总数的０．６８％；弃权３，２４３，２１１股， 占出席会议有表决权总数的０．５６％。
（２）Ａ股股东的表决情况
同意５６６，３３９，６４５股，占出席会议有表决权总数的９８．８０％；反对３，６４１，０１３股，占出席会议有表决权总数的０．６４％；弃权３，２２０，９１１股， 占出席会议有表决权总数的０．５６％。
（３）Ｂ股股东的表决情况
同意９，９８２，９９９股，占出席会议有表决权总数的９６．４９％；反对３４１，２５７股，占出席会议有表决权总数的３．３０％；弃权２２，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．２２％。
（二）审议通过《二〇一一年度利润分配方案》；
经广东正中珠江会计师事务所有限公司依据中国企业会计准则对本公司２０１１年度财务状况的审计，本公司２０１１年度母公司报表净利润为２７０，１５２，７６４．７５元、可供投资者分配的利润为９５６，６２５，６４７．９０元。根据本公司发展的实际需要，公司２０１１年度利润分配方案如下：
１、按本公司母公司２０１１年度实现的净利润２７０，１５２，７６４．７５元提取１０％的法定公积金２７，０１５，２７６．４８元。
２、提取６２，８５５，８８７．４０元作为２０１１年度分红派息资金。以２０１１年底的总股本１，２５７，１１７，７４８股为基数，每１０股派发现金股利０．５元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。Ｂ股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以２０１１年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
本议案表决情况：
（１）总体表决情况
同意５７６，０２６，７１６股，占出席会议有表决权总数的９８．７１％；反对４，０４２，０７０股，占出席会议有表决权总数的０．６９％；弃权３，４７９，３３９股， 占出席会议有表决权总数的０．６０％。
（２）Ａ股股东的表决情况
同意５６６，３３０，５４５股，占出席会议有表决权总数的９８．８０％；反对３，７００，８１３股，占出席会议有表决权总数的０．６５％；弃权３，１７０，２１１股， 占出席会议有表决权总数的０．５５％。
（３）Ｂ股股东的表决情况
同意９，６９６，１７１股，占出席会议有表决权总数的９３．７１％；反对３４１，２５７股，占出席会议有表决权总数的３．３０％；弃权３０９，１２８股，占出席会议有表决权总数的２．９９％。
（三）审议通过《二〇一一年度总经理业务报告》；
本议案表决情况：
（１）总体表决情况
同意５７６，０３５，８１６股，占出席会议有表决权总数的９８．７１％；反对３，９８２，２７０股，占出席会议有表决权总数的０．６８％；弃权３，５３０，０３９股，占出席会议有表决权总数的０．６０％。
（２）Ａ股股东的表决情况
同意５６６，３３９，６４５股，占出席会议有表决权总数的９８．８０％；反对３，６４１，０１３股，占出席会议有表决权总数的０．６４％；弃权３，２２０，９１１股， 占出席会议有表决权总数的０．５６％。
（３）Ｂ股股东的表决情况
同意９，６９６，１７１股，占出席会议有表决权总数的９３．７１％；反对３４１，２５７股，占出席会议有表决权总数的３．３０％；弃权３０９，１２８股， 占出席会议有表决权总数的２．９９％。
（四）审议通过《二〇一一年度董事会工作报告》；
本议案表决情况：
（１）总体表决情况
同意５７６，０３５，８１６股，占出席会议有表决权总数的９８．７１％；反对３，９８２，２７０股，占出席会议有表决权总数的０．６８％；弃权３，５３０，０３９股，占出席会议有表决权总数的０．６０％。
（２）Ａ股股东的表决情况
同意５６６，３３９，６４５股，占出席会议有表决权总数的９８．８０％；反对３，６４１，０１３股，占出席会议有表决权总数的０．６４％；弃权３，２２０，９１１股， 占出席会议有表决权总数的０．５６％。
（３）Ｂ股股东的表决情况
同意９，６９６，１７１股，占出席会议有表决权总数的９３．７１％；反对３４１，２５７股，占出席会议有表决权总数的３．３０％；弃权３０９，１２８股， 占出席会议有表决权总数的２．９９％。
（五）审议通过《二〇一一年度监事会工作报告》；
本议案表决情况：
（１）总体表决情况
同意５７６，０３５，８１６股，占出席会议有表决权总数的９８．７１％；反对３，９８２，２７０股，占出席会议有表决权总数的０．６８％；弃权３，５３０，０３９股，占出席会议有表决权总数的０．６０％。
（２）Ａ股股东的表决情况
同意５６６，３３９，６４５股，占出席会议有表决权总数的９８．８０％；反对３，６４１，０１３股，占出席会议有表决权总数的０．６４％；弃权３，２２０，９１１股， 占出席会议有表决权总数的０．５６％。
（３）Ｂ股股东的表决情况
同意９，６９６，１７１股，占出席会议有表决权总数的９３．７１％；反对３４１，２５７股，占出席会议有表决权总数的３．３０％；弃权３０９，１２８股， 占出席会议有表决权总数的２．９９％。
（六）审议通过《二〇一一年年度报告及其摘要》；
本议案表决情况：
（１）总体表决情况
同意５７６，０３５，８１６股，占出席会议有表决权总数的９８．７１％；反对３，９８２，２７０股，占出席会议有表决权总数的０．６８％；弃权３，５３０，０３９股，占出席会议有表决权总数的０．６０％。
（２）Ａ股股东的表决情况
同意５６６，３３９，６４５股，占出席会议有表决权总数的９８．８０％；反对３，６４１，０１３股，占出席会议有表决权总数的０．６４％；弃权３，２２０，９１１股， 占出席会议有表决权总数的０．５６％。
（３）Ｂ股股东的表决情况
同意９，６９６，１７１股，占出席会议有表决权总数的９３．７１％；反对３４１，２５７股，占出席会议有表决权总数的３．３０％；弃权３０９，１２８股， 占出席会议有表决权总数的２．９９％。
（七）审议通过《二〇一二年度财务预算报告》；
本议案表决情况：
（１）总体表决情况
同意５７６，０３５，８１６股，占出席会议有表决权总数的９８．７１％；反对３，９８２，２７０股，占出席会议有表决权总数的０．６８％；弃权３，５３０，０３９股，占出席会议有表决权总数的０．６０％。
（２）Ａ股股东的表决情况
同意５６６，３３９，６４５股，占出席会议有表决权总数的９８．８０％；反对３，６４１，０１３股，占出席会议有表决权总数的０．６４％；弃权３，２２０，９１１股， 占出席会议有表决权总数的０．５６％。
（３）Ｂ股股东的表决情况
同意９，６９６，１７１股，占出席会议有表决权总数的９３．７１％；反对３４１，２５７股，占出席会议有表决权总数的３．３０％；弃权３０９，１２８股， 占出席会议有表决权总数的２．９９％。
（八）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司２０１２年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将控制在１２０万元人民币以内。
本议案表决情况：
（１）总体表决情况
同意５７６，０３５，８１６股，占出席会议有表决权总数的９８．７１％；反对３，９０８，９１３股，占出席会议有表决权总数的０．６７％；弃权３，６０３，３９６股， 占出席会议有表决权总数的０．６２％。
（２）Ａ股股东的表决情况
同意５６６，３３９，６４５股，占出席会议有表决权总数的９８．８０％；反对３，６４１，０１３股，占出席会议有表决权总数的０．６４％；弃权３，２２０，９１１股， 占出席会议有表决权总数的０．５６％。
（３）Ｂ股股东的表决情况
同意９，６９６，１７１股，占出席会议有表决权总数的９３．７１％；反对２６７，９００股，占出席会议有表决权总数的２．５９％；弃权３８２，４８５股， 占出席会议有表决权总数的３．７０％。
（九）审议通过《关于选举朱战良先生为公司第六届董事会董事的议案》；
选举朱战良先生为本公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会成员任期相同。
本议案表决情况：
（１）总体表决情况
同意５７６，０３０，８１６股，占出席会议有表决权总数的９８．７１％；反对４，０３１，７２３股，占出席会议有表决权总数的０．６９％；弃权３，４８５，５８６股， 占出席会议有表决权总数的０．６０％。
（２）Ａ股股东的表决情况
同意５６６，３３４，６４５股，占出席会议有表决权总数的９８．８０％；反对３，７６３，８２３股，占出席会议有表决权总数的０．６６％；弃权３，１０３，１０１股， 占出席会议有表决权总数的０．５４％。
（３）Ｂ股股东的表决情况
同意９，６９６，１７１股，占出席会议有表决权总数的９３．７１％；反对２６７，９００股，占出席会议有表决权总数的２．５９％；弃权３８２，４８５股， 占出席会议有表决权总数的３．７０％。
（十）审议通过《关于公司向广东省交通集团有限公司提供反担保的议案》。
同意本公司以所持有广东省佛开高速公路有限公司７５％股权向广东省交通集团有限公司提供反担保，并授权公司经营班子具体实施。
本议案表决情况：
（１）总体表决情况
同意４２，８７８，８３８股，占出席会议有表决权总数的８４．６５％；反对４，５９９，５２３股，占出席会议有表决权总数的９．０８％；弃权３，１７７，１８６股，占出席会议有表决权总数的６．２７％。
（２）Ａ股股东的表决情况
同意３３，４２７，９６７股，占出席会议有表决权总数的８２．９４％；反对４，０５８，０２３股，占出席会议有表决权总数的１０．０７％；弃权２，８１７，００１股， 占出席会议有表决权总数的６．９９％。
（３）Ｂ股股东的表决情况
同意９，４４４，８７１股，占出席会议有表决权总数的９１．２９％；反对５４１，５００股，占出席会议有表决权总数的５．２３％；弃权３６０，１８５股， 占出席会议有表决权总数的３．４８％。
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市君合（广州）事务所
２、律师名称：张焕彦 张瑞广
３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
２、律师意见书。
３、《关于召开２０１２年度东大会的通知》、《关于召开２０１２年度股东大会的提示性公告》。
４、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日
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