本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会的通知于２０１２年４月２５日公告，本次会议于２０１２年５月３１日（星期四）上午１０：００在青岛市崂山区九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司４楼会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长张华凯先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计３ 名，代表公司股份数量为６０９７８４４５０股，占公司股份总数的比例为８５．２３２１％。

　公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：

　１．审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

　同意６０９７８４４５０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 １００％；

　反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　２． 审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

　同意６０９７８４４５０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 １００％；

　反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　３． 审议通过了《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》

　同意６０９７８４４５０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 １００％；

　反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　４． 审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》

　同意６０９７８４４５０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 １００％；

　反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　５． 审议通过了《关于２０１１年度利润分配的议案》

　同意６０９７８４４５０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 １００％；

　反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　６． 审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　同意６０９７８４４５０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 １００％；

　反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　７． 审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构及确认２０１１年度审计费用的议案》

　同意６０９７８４４５０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 １００％；

　反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　８． 审议通过了《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》

　同意６０９７８４４５０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 １００％；

　反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　９． 审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

　同意６０９７８４４５０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 １００％；

　反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　１０． 审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　同意６０９７８４４５０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 １００％；

　反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　本项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会由公司独立董事向大会作２０１１年度独立董事述职报告。

　公司独立董事２０１１年度述职报告全文详见２０１２年４月２５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　四、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　律师姓名：房立棠、郭恩颖

　法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２．法律意见书；

　３．深交所要求的其他文件。

　青岛汉缆股份有限公司董事会

　２０１２年５月３１日