本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每１０股分配比例及每股分配比例，每１０股转增比例及每股转增比例：每１０股派送现金红利０．６元，每股派送现金红利０．０６元，每１０股转增４股，每股转增０．４股

扣税前与扣税后每股现金红利：每股派发现金红利０．０６元（含税），扣税后每股派发现金红利０．０５４元。

股权登记日：２０１２年５月２９日

除权（除息）日：２０１２年５月３０日

新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１２年５月３１日

现金红利发放日：２０１２年６月５日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

广东冠豪高新技术股份有限公司于２０１２年４月６日召开了２０１１年度股东大会，审议通过了２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股东大会决议公告刊登在２０１２年４月７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

二、分配、转增股本方案

１、发放年度：２０１１年度

２、发放范围：

截至２０１２年５月２９日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

３、本次利润分配及转增股本方案：以２０１１年末总股本４２５，１００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．６元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．５４元，共计派发红利２５，５０６，０００元；每１０股资本公积金转增４股，公司总股本增加至５９５，１４０，０００股。

４、扣税情况

（１）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，公司对送股和现金红利均按照１０％的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币０．０５４元。

（２）对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），由公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股０．０５４元。如该类股东能在本公告刊登之日起１０个工作日内向本公司提供相关合法证明文件如：①向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书、完税凭证原件，或者向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件；②向公司出具的经合法签署的该股东已就本次利润分配纳税或进行了纳税申报的声明文件；③股票账户卡原件、ＱＦＩＩ的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、经办人有效身份证件文件等，经公司审核同意后，将不安排现金红利所得税的代扣代缴。

（３）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业的股东的所得税自行缴纳，实际发行现金红利为每股人民币０．０６元。

三、实施日期

１、股权登记日（Ｒ日）：２０１２年５月２９日

２、除权日（除息日）：２０１２年５月３０日

３、新增无限售条件流通股份上市日（Ｒ＋２日）：２０１２年５月３１日

４、红利发放日：２０１２年６月５日

四、分派对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、利润分配及转增股本实施办法

（一）现金红利

１、公司股东中国纸业投资总公司、广东粤财创业投资有限公司、湛江经济技术开发区新亚实业有限公司、宏源证券股份有限公司（所持股份限售部分）、中债信用增进投资股份有限公司的现金红利由公司直接发放，不委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。

２、除以上公司股东外，其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（二）资本公积金转增股本

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例（％）	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１７５，５００，０００	４１．２８４		７０，２００，０００		７０，２００，０００	２４５，７００，０００	４１．２８４
１、国有法人持股	１４８，０００，０００	３４．８１５		５９，２００，０００		５９，２００，０００	２０７，２００，０００	３４．８１５
２、其他内资持股	２７，５００，０００	６．４６９		１１，０００，０００		１１，０００，０００	３８，５００，０００	６．４６９
其中： 境内非国有法人持股	２７，５００，０００	６．４６９		１１，０００，０００		１１，０００，０００	３８，５００，０００	６．４６９
二、无限售条件流通股份	２４９，６００，０００	５８．７１６		９９，８４０，０００		９９，８４０，０００	３４９，４４０，０００	５８．７１６
１、人民币普通股	２４９，６００，０００	５８．７１６		９９，８４０，０００		９９，８４０，０００	３４９，４４０，０００	５８．７１６
三、股份总数	４２５，１００，０００	１００．００		１７０，０４０，０００		１７０，０４０，０００	５９５，１４０，０００	１００．００

七、实施送转股方案后，按新股本总额５９５，１４０，０００股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．１４３３元。

八、有关咨询办法

咨询机构：广东冠豪高新技术股份有限公司董事会办公室

地址：广东湛江经济技术开发区乐怡路６号

电话：０７５９－２８２０９３８

传真：０７５９－２８２０６８０

九、备查文件目录

广东冠豪高新技术股份有限公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二○一二年五月二十四日