股票简称：浦发银行 股票代码：６０００００ 编号：临２０１２－０１３

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第四届董事会第二十七次会议

　（通讯表决）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于２０１２年５月２３ 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事１９人，实际表决董事１９ 人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　会议经过表决，通过以下决议：

　公司关于召开２０１１年年度股东大会的议案

　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　二○一二年五月二十三日

　股票简称：浦发银行 股票代码：６０００００ 编号：临２０１２－０１４

　上海浦东发展银行股份有限公司

　关于召开２０１１年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，公司定于２０１２年６月１３日召开２０１１年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　（一）股东大会召集人：公司董事会

　（二）股东大会召开时间：２０１２年６月１３日（星期三）上午９：３０

　（三）股权登记日：２０１２年６月６日（星期三）

　（四）现场会议地点：上海云峰剧院

　地址：上海市北京西路１７００号（近万航渡路）

　交通：１５路、２０路、２１路、４０路、４５路、７６路、９３路、９４路、１３８路、８３０路、地铁二号（静安寺站）

　二、会议审议议案

　（一）审议公司２０１１年度董事会工作报告

　（二）审议公司２０１１年度监事会工作报告

　（三）审议公司２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告

　（四）审议公司２０１１年度利润分配预案

　（五）审议公司关于续聘会计师事务所的议案

　（六）听取公司２０１１年度独立董事述职报告

　（七）听取公司监事会关于２０１１年度董事、监事履职评价情况的通报

　上述相关内容参见公司３月１６日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

　三、会议出席对象

　（一）截至２０１２年６月６日下午３时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席（委托书见附件）；

　（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（三）大会见证律师。

　四、现场会议登记办法

　（一）登记手续：

　１、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　２、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

　３、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　（二）登记时间：２０１２年６月８日（星期五）上午９时至下午４时３０分。

　（三）登记地点：

　１、地址：东诸安浜路１６５弄２９ 号４楼（纺发大楼），靠近江苏路。

　２、交通情况：地铁２号线江苏路站４号口出，临近公交车有０１路、６２路、５６２路、９２３路、４４路、２０路、８２５路、１３８路、７１路、９２５路。

　３、现场登记场所联系电话：０２１－５２３８３３１７

　五、其他事项

　（一）与会股东食宿费及交通费自理。

　（二）根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

　（三）公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路１２号）

　电话：０２１—６１６１８８８８—董事会办公室

　传真：０２１—６３２３０８０７ 邮编：２００００２

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　二〇一二年五月二十三日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（公司）出席上海浦东发展银行股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码：

　受托人身份证号码：

　受托人签字：

　委托人签字：

　（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

　委托日期：