本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年５月２３日上午九时

　２、召开地点：深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦３５楼会议室

　３、召开方式：与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

　４、召集人：董事会

　５、主持人：高自民董事长

　６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　（二）会议的出席情况：

　股东及股东授权委托代表１７人，代表股份１，９６２，６７１，５４０股，占公司有表决权总股份的７４．２５９４％。

　二、提案审议情况

　本次会议提案的表决方式：现场投票表决。

　１、２０１１年度董事会工作报告。

　表决情况：同意１，９６２，６７１，５４０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　２、２０１１年度监事会工作报告。

　表决情况：同意１，９６２，６７１，５４０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　３、关于２０１１年度财务报告及利润分配方案的议案。

　以公司２０１１年末总股本２，６４２，９９４，３９８股为基数，向全体股东每１０股派现金１．００元人民币（含税），共计派发现金２６４，２９９，４３９．８０元，剩余未分配利润结转以后年度分配，２０１１年度公司不进行资本公积金转增股本。

　表决情况：同意１，９６２，６７１，５４０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　４、关于２０１１年年度报告及其摘要的议案。

　表决情况：同意１，９６２，６７１，５４０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　５、关于预计２０１２年度日常关联交易的议案。

　表决情况：同意３７，６２６，０２７股，占出席会议股东所持有效表决权９８．９４５３％；反对４０１，０９０股，占出席会议股东所持有效表决权１．０５４７％；弃权０股。根据有关规定，因涉及关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司对本议案回避表决。

　表决结果：通过。

　６、关于聘请２０１２年度财务报表和内部控制审计单位的议案。

　续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报表审计单位，年度财务报表审计服务费为人民币１８２万元；聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计单位，内部控制审计服务费为人民币４６万元。

　表决情况：同意１，９６２，６７１，５４０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　７、关于增资中海石油深圳天然气有限公司的议案。

　表决情况：同意１，９６２，６７１，５４０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　８、关于增资深圳排放权交易所有限公司的议案。

　表决情况：同意２７８，０２７，１１７股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。根据有关规定，因涉及关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司对本议案回避表决。

　表决结果：通过。

　９、关于Ｎｅｗｔｏｎ公司、深能国际为单船公司船舶抵押贷款提供担保的议案。

　表决情况：同意１，９６２，６７１，５４０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　２、律师姓名：张敬前、丁明明

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、公司２０１１年度股东大会法律意见书。

　深圳能源集团股份有限公司董事会

　二〇一二年五月二十四日