本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形；

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

　３．本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

　一、会议基本情况

　上海柘中建设股份有限公司２０１１年年度股东大会会议通知已于２０１１年４月２５日通过巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》告知各位股东。会议于２０１２年５月２３日上午９：３０在上海奉贤浦卫公路５０号公司会议室召开。

　出席本次会议的股东及股东代理人２人，代表股份１００，０００，０００股，占公司有表决权总股份的７４．０７％，分别为：公司股东上海柘中（集团）有限公司授权陆仁军出席会议，代表公司总股份９５，１００，０００股，占公司有表决权股份总数的７０．４４％；公司股东上海康峰投资管理有限公司授权蒋陆峰出席会议，代表公司总股份４，９００，０００股，占公司有表决权股份总数的３．６３％。

　本次会议召集人为公司董事会，董事长陆仁军先生主持会议，部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意１００，０００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意１００，０００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意１００，０００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　４、审议通过《关于２０１１ 年度利润分配预案》；

　表决结果：同意１００，０００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　５、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》；

　表决结果：同意１００，０００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　６、审议通过《关于聘请公司２０１２年财务报告审计机构的议案》；

　表决结果：同意１００，０００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　７、审议通过《２０１１年度董事、监事及高管薪酬方案》

　表决结果：同意１００，０００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　８、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：同意１００，０００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。本议案以特别决议形式获出席会议的股东所持表决权全部同意通过。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司独立董事２０１１年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。”

　五、备查文件

　（一）上海柘中建设股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　（二）国浩律师事务所出具的《关于上海柘中建设股份有限公司２０１１ 年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　上海柘中建设股份有限公司董事会

　二〇一二年五月二十三日