经江苏省铁路发展股份有限公司七届三次董事会审议，决定召开２０１１年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、会议时间：２０１２年６月２６日（周二）１４：００

　二、会议地点：南京市龙蟠路１６９号金陵之星大酒店三楼多功能厅（南京南站乘１９０路公交车至锁金村站；南京火车站乘１７路、１３６路、４５路、２８路公交车至锁金村站）。

　三、会议审议事项：

　１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

　２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

　３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

　４、审议《２０１１年度利润分配预案》；

　５、审议《２０１２年度财务预算报告》；

　６、审议《关于修订公司部分内控制度的议案》；

　７、审议《关于调整船舶处置方案的议案》；

　８、审议《关于改选公司部分监事的议案》；

　９、审议《关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案》。

　四、出席对象：

　１、本公司登记在册的国有股、法人股股东，以及已经办理股票托管登记并持有确认书的社会公众股股东；

　２、上述股东授权委托的代理人；

　３、本公司董事、监事及高级管理人员；

　４、本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

　五、会议登记方法及时间、地点：

　１、国有股、法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证登记。

　２、个人股股东持本人身份证和股票确认书（原件），委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股票确认书（原件）登记。

　３、登记时间：２０１２年６月２６日（周二）１２：３０—１４：００

　４、登记地点：金陵之星大酒店三楼多功能厅

　六、其他事项：出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。会议期间不办理年度红利领取事宜。

　联系地址：南京市洪武路２３号隆盛大厦１８楼董事会秘书室

　邮编：２１０００５ 电话：０２５ — ８６８９９３８６

　传真：０２５ — ６６００８６５９

　联系人：尤 丹 张红岩

　特此公告。

　江苏省铁路发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年五月二十四日

　附：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签字）： 身份证号码：

　委托人持有股权数（大写）：

　受托人（签字）： 身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　（注：授权委托书可复印或自制）