本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　本公司股票（股票简称：永安林业；证券代码：０００６６３）交易价格已连续两个交易日（２０１２年５月１６日、５月１７日）收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票属于异常波动。公司股票自２０１２年５月１８日起开始停牌，停牌期间公司进行了核查，现将核查结果予以公告。

　二、关注、核实情况

　１、本公司未发现前期披露信息存在需要更正、补充之处；近期公司经营情况及内外部经营环境预计不会发生重大变化；经与公司董事会及控股股东、实际控制人核实，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　２、近期，部分传媒报道了永安市开展整治非法开采稀土矿产资源工作及公司的林地下发现大量稀土，且被非法开采导致林地受损等信息，对此，公司将有关情况说明如下：

　２０１１年下半年以来，永安市开展对非法开采稀土矿产资源行为进行打击整治，公司也发现基层部分场站林地存在因非法开采稀土导致林地轻微受损的现象。对此，公司一方面立即采取紧急措施加强自查、清理，另一方面积极配合相关部门开展打击整顿工作。目前在公司林地内的各非法开采点已全部取缔，被破坏的林地采取了补植、补造措施，于今年４月份全部恢复植被，目前无发现新的开采点。

　稀土矿属于国家战略资源和限制开采矿种，其勘查和开采受到国家严格的限制。地质矿产主管部门或其他有权部门也从未在公司林地范围内进行过矿产资源勘查，因此，根本不存在已经发现包括稀土在内的大量矿产资源的事实。公司的业务范围不涉及对矿产资源的开发和利用，公司无权、也没有计划对林地下的矿产资源进行勘查和开采。

　由此可见，前期永安市开展整治非法开采稀土矿产资源工作及公司林地存在因非法开采稀土导致林地轻微受损等仅仅只能表明被非法开采区域可能存在稀土，而媒体由此作出了公司林地下存在大量稀土等矿产资源、进而会对公司产生重大影响的推断是不符合客观实际的，存在重大误导嫌疑，请投资者仔细阅读公司公告，甄别投资风险。

　三、是否存在应披露而未披露信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　１、本公司、大股东和实际控制人承诺至少三个月内不筹划资产重组、收购和发行股份等行为。

　２、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　３、公司预计将于２０１２年７－８月披露２０１２年半年度报告，如发生符合深交所规定的需要进行业绩预计的情形，公司将在深交所规定的时间内进行业绩预告。

　４、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告！

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年５月２３日