本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间： ２０１２年５月２３日上午９：００

　２、召开地点：公司本部三楼会议室

　３、召 集 人：公司董事会

　４、召开方式：现场投票

　５、主 持 人：公司董事、总经理张新昌先生

　６、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计６人，代表股份７７，５３３，７３５股，占公司有表决权总股份３７８，２７２，０００股的２０．５０％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议并通过公司《２０１１年年度报告》及其摘要；

　同意７７，５３３，７３５股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　２、审议并通过公司《２０１１年度董事会工作报告》；

　同意７７，５３３，７３５股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　３、审议并通过公司《２０１１年度财务决算报告》；

　同意７７，５３３，７３５股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　４、审议并通过公司《２０１１年度利润分配预案》；

　同意７７，５３３，７３５股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　５、审议并通过公司《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

　同意７７，５３３，７３５股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　６、审议并通过公司《关于预计２０１２年日常关联交易的议案》；

　同意４，０７１，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

　７、审议并通过公司《关于２０１１年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；

　同意４，０７１，６０６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

　８、审议并通过公司《２０１１年度监事会工作报告》；

　同意７７，５３３，７３５股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　９、与会股东听取了《２０１１年度独立董事述职报告》；

　上述议案的内容详见２０１２年３月２３日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　２、律师姓名：程晓鸣 刘云

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东大会的召集人和出席公司本次股东大会的人员具备法定资格；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　二○一二年五月二十三日