本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股派发现金红利０．１５元（含税）；每１０股派发现金红利１．５０元（含税）

　●扣税前每股现金红利０．１５元；扣税后每股现金红利０．１３５元

　●股权登记日：２０１２年５月２８日

　●除息日：２０１２年５月２９日

　●现金红利发放日：２０１２年６月４日

　一、河南羚锐制药股份有限公司 ２０１１ 年度利润分配方案已经２０１２年４月６日召开的２０１１年年度股东大会审议通过。

　二、分红派息方案

　１、本次分红派息以２０１１年末的总股本２００，７２０，０００股为基数，每１０股派发现金红利１．５０元（含税），共计派发现金３０，１０８，０００．００ 元，尚余可供股东分配利润１５７，１５７，５１４．２７元。

　２、发放年度：２０１１年度。

　３、发放范围：截止２０１２年５月２８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　４、每股税前红利金额０．１５元。

　５、对于流通股个人股东，公司按照１０％的税率代扣个人所得税，实际派发现金红利为每股０．１３５元；对于流通股机构投资者，不代扣所得税，实际派发现金红利为每股０．１５ 元；合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）按税后现金红利发放。

　三、分红派息具体实施日期

　１、股权登记日：２０１２年５月２８日

　２、除息日：２０１２年５月２９日

　３、红利发放日：２０１２年６月４日

　四、分派对象

　截止２０１２年５月２８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分红派息实施办法

　现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、有关咨询办法

　电话：０３７６－２９７３５６９

　传真：０３７６－２９７３６０６

　地址：河南省新县城关解放路５９号

　邮编：４６５５５０

　七、备查文件目录

　河南羚锐制药股份有限公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　河南羚锐制药股份有限公司

　董事会

　二０一二年五月二十二日